pg电子游戏药业

证券代码：002603

证券简称：pg电子游戏药业

布告编号：2020-062

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2019年年度股东大会决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

出格提醒：

1、本次股东大会未出现否决定案的情景；

2、本次股东大会没有涉及调换上次股东大会决定。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开功夫：

（1）现场会议功夫：2020年5月20日下午14:30

（2）网络投票功夫：2020年5月20日。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2020年5月20日9:15至15:00的肆意功夫

2、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴pg电子游戏先生主持会议。

本次会议的召集、召开法式及表决方式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共30人，代表股份667,643,341股，占公司总股本的55.4651%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份656,496,397股，占公司总股本的54.5391%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参与网络投票的股东共20人，代表股份11,146,944股，占公司总股本的0.9260％。

4、参与投票的中幼投资者（指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中幼投资者共24人，代表股份11,776,405股，占公司总股本的0.9783％。

（三）公司部门董事、监事和高级治理人员及公司礼聘的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2019年度董事会工作汇报》；

表决情况：赞成667,635,641股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%；否决5,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成11,768,705股，占出席会议中幼股东所持股份的99.9346%；否决5,200股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0442%；弃权2,500股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0212%。

2、审议通过了《2019年度监事会工作汇报》；

表决情况：赞成667,634,741股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9987%；否决6,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%；弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成11,767,805股，占出席会议中幼股东所持股份的99.9270%；否决6,100股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0518%；弃权2,500股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0212%。

3、审议通过了《2019年年度汇报及提要》；

4、审议通过了《2019年度财政决算汇报》；

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成117,687,054股，占出席会议中幼股东所持股份的99.9346%；否决5,200股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0442%；弃权2,500股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0212%。

5、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

表决情况：赞成667,617,241股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9961%；否决23,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0035%；弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成11,750,305股，占出席会议中幼股东所持股份的99.7784%；否决23,600股，占出席会议中幼股东所持股份的0.2004%；弃权2,500股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0212%。

6、审议通过了《关于聘用2020年度财政审计机构的议案》；

表决情况：赞成666,740,841股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8648%；否决178,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0268%；弃权723,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1084%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成10,873,905股，占出席会议中幼股东所持股份的92.3364%；否决178,700股，占出席会议中幼股东所持股份的1.5174%；弃权723,800股，占出席会议中幼股东所持股份的6.1462%。

7、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》；

表决情况：赞成662,436,222股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.2201%；否决5,204,619股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7796%；弃权2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成6,569,286股，占出席会议中幼股东所持股份的55.7835%；否决5,204,619股，占出席会议中幼股东所持股份的44.1953%；弃权2,500股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0212%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司2019年度时任独立董事王雪华、季绍良和王震向大会递交了书面述职汇报，独立董事王震代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

四、律师出具的司法定见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证定见如下：本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决法式及表决步骤切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定，表决了局合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2019年年度股东大会决定；

2、北京国枫律师事务所关于pg电子游戏2019年年度股东大会的司法定见书。

特此布告。

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董事会
2020年5月21日