pg电子游戏药业(002603)
22.840.89(4.05%)
证券代码：002603 证券简称：pg电子游戏药业 布告编号：2018-018
pg电子游戏
第六届董事会第十二次会议决定布告
|
本公司及其董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。 |
pg电子游戏第六届董事会第十二次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2018年4月13日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆8人，现实参与表决董事8人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：
一、审议通过了《2017年度总经理工作汇报》。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过了《2017年度董事会工作汇报》。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
公司现任独立董事王雪华、季绍良、王震向董事会提交了独立董事述职汇报，并将在2017年年度股东大会上进行述职。
《2017年度董事会工作汇报》和独立董事述职汇报同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《<2017年年度汇报>及提要》。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
《2017年年度汇报》及提要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年年度汇报提要（布告编号：2018-016）同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
四、审议通过了《2017年度财政决算汇报》。
公司 2017年度财政报表已经中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）审计，并出具了勤信审字【2018】第0804号尺度无保留定见的审计汇报。
2017年，公司实现交易总收入4,081,266,654.71元，归属于上市公司股东的净利润540,705,102.00元。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
五、审议通过了《2017年度利润分配预案》。
董事会提议2017年度执行如下利润分配预案：
以2017年度利润分配规划将来执行时股权登记日的股本总额为基数，向公司整个股东每10股派发现金股利1.00元（含税）（具体分配现金股利总额将以公司将来执行2017年度利润分配规划时股权登记日的总股本为基数推算的现实数据为准）。2017年度不以本钱公积金转增股本。
本次利润分配预案切合公司章程、企业管帐准则及有关政谋划定。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
六、审议通过了《2017年度内部节造自我评价汇报》。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
《2017年度内部节造自我评价汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2017年度召募资金存放与使用情况专项汇报》。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
《2017年度召募资金存放与使用情况专项汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于聘用2018年度财政审计机构的议案》。
董事会决定持续聘用中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）作为公司2018年度的财政审计机构，支付该所年度审计用度为155万元。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于预计2018年度日常关联买卖的议案》。
公司预计2018年杜纂关联方产生的日常关联买卖计算金额在2,148万元以内。
此议案属关联买卖，关联董事吴pg电子游戏、吴相君、吴瑞回避表决。
表决情况：赞成5票，否决0票，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2018年度日常关联买卖的布告》（布告编号：2018-020）。
十、审议通过了《关于调换管帐政策的议案》。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调换管帐政策的布告》（布告编号:2018-021）。
十一、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
为保障公司现金流充足，满足出产经营资金需要，公司决定向银行申请总额度不超过人民币15.8亿元的综合授信额度。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理的议案》。
公司决定使用最高额度不超过5亿元的临时闲置非公开刊行股票召募资金当令采办安全性高的银行保本型理财富品及银行以表其他金融机构刊行的有保本约定的理财富品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内能够滚动使用。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理的布告》（布告编号:2018-022）。
十三、审议通过了《关于聘用公司财政掌管人的议案》。
赞成聘用李晨曦先生为公司财政掌管人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于补充公司第六届董事会董事的议案》。
赞成补充李晨曦先生为公司第六届董事会董事候选人，年薪为36万元，任期至第六届董事会届满。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
李晨曦先生担任董事，不会导致董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情景。
十五、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》。
为确保董事会专门委员会的正常运行，董事会赞成补选赵韶华为第六届董事会审计委员会委员。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于2018年第一季度汇报的议案》。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度汇报》（布告编号：2018-017）。
十七、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
公司决定于2018年5月17日（周四）下午14：30时在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2017年年度股东大会，审议有关议案。
表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（布告编号：2018-023）。
特此布告。
pg电子游戏
董事会
2018年4月26日
附：李晨曦先生简历
李晨曦先生，1973年诞生，中国国籍，无境表居留权，管帐学专业，硕士学位。1994年10月至1996年12月，任职于克拉玛依开发区医药钻研所从属医院；1997年至2009年任pg电子游戏营销中心财政部主任，2009年至2011年任pg电子游戏财政部主任，2010年8月至2013年10月任pg电子游戏董事；2011年至今任pg电子游戏财政中心主任。李晨曦先成持久在公司财政部门工作，拥有丰硕的财政治理和管帐实际经验。
截至本布告披露日，李晨曦先生未持有公司股票，为公司现实节造人、公司董事长吴pg电子游戏先生之表甥，为现实节造人、公司董事兼总经理吴相君先生和董事兼董事会秘书吴瑞女士之表哥。除上述关系表，李晨曦先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和丽江证券买卖所的惩戒，经公司在最高人民法院网查问，李晨曦先生不属于“失信被执行人”，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。