pg电子游戏药业

?证券代码：002603??????? 证券简称：pg电子游戏药业????? 布告编号：2017-068

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第六届董事会第八次会议决定

本公司及其董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

pg电子游戏（以下简称“pg电子游戏药业”或“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年9月28日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2017年9月18日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏先生主持，公司监事及高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并决定如下：

一、审议通过了《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的议案》。

凭据公司化生药业务板块国际市场发展规划，为了满足全资子公司pg电子游戏万洲国际造药有限公司的全资子公司Yiling Pharmaceutical Inc.经营发展必要，加强其资金实力，为其拓展业务提供财政支持，pg电子游戏万洲国际造药有限公司决定用自有资金850万美元对其全资子公司Yiling Pharmaceutical Inc.增资，增资实现后Yiling Pharmaceutical Inc.的注册本钱将由830万美元增长至1,680万美元。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的布告》（布告编号：2017-070）。

二、审议通过了《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的议案》。

公司决定使用部门闲置非公开刊行召募资金不超过40,000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会核准之日起不超过12 个月。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的布告》（布告编号：2017-071）。

三、审议通过了《关于申请刊行超短期融资券的议案》。

公司决定在中国银行间市场买卖商协会注册刊行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议核准。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请刊行超短期融资券的布告》（布告编号：2017-072）

四、审议通过了《关于造订<非金融企业债务融资工具信息披露事务治理造度>的议案》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

《非金融企业债务融资工具信息披露事务治理造度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开2017年第三次一时股东大会的议案》。

公司决定于2017年10月16日召开公司2017年第三次一时股东大会。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次一时股东大会的通知》（布告编号：2017-073）。

? ?特此布告。?????

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董事会

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