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pg电子游戏第六届董事会第二十二次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2019年4月13日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定
。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：
一、审议通过了《2018年度总经理工作汇报》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年度董事会工作汇报》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
公司现任独立董事王雪华、季绍良、王震向董事会提交了独立董事述职汇报，并将在2018年年度股东大会上进行述职。
《2018年度董事会工作汇报》和独立董事述职汇报同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《<2018年年度汇报>及提要》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
《2018年年度汇报》及提要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年年度汇报提要（布告编号：2019-029）同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
四、审议通过了《2018年度财政决算汇报》。
公司 2018年度财政报表已经中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）审计，并出具了勤信审字【2019】第0645号尺度无保留定见的审计汇报。
2018年，公司实现交易总收入4,814,557,822.46元，归属于上市公司股东的净利润599,221,880.46元。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度利润分配预案》。
董事会提议2018年度执行如下利润分配预案：
以2018年12月31日总股本1,206,306,583股扣除不参加利润分配的回购股份8,542,600股，即1,197,763,983股为基数，向整个股东每10股派发现金盈利1.00元（含税），计算派发现金119,776,398.30元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
如在分配规划执行前可参加利润分配的股份数量由于股份回购原因而产生变动的，依照改观后的可参加利润分配的股份数量为基数并维持上述分配比例不变的准则执行分配。
本次利润分配预案切合公司章程、企业管帐准则及有关政谋划定。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度内部节造自我评价汇报》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
《2018年度内部节造自我评价汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2018年度召募资金存放与使用情况专项汇报》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
《2018年度召募资金存放与使用情况专项汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于聘用2019年度财政审计机构的议案》。
董事会决定持续聘用中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）作为公司2019年度的财政审计机构，支付该所年度审计用度为155万元。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于预计2019年度日常关联买卖的议案》。
公司预计2019年杜纂关联方产生的日常关联买卖计算金额在3,448万元以内。
此议案属关联买卖，关联董事吴pg电子游戏、吴相君、吴瑞、李晨曦回避表决。
表决情况：赞成5票，否决0票，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2019年度日常关联买卖的布告》（布告编号：2019-033）。
十、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
为保障公司现金流充足，满足出产经营资金需要，公司决定向银行申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信额度。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于2019年第一季度汇报的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度汇报》（布告编号：2019-030）。
十二、审议通过了《关于增长公司经营领域的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于造订公司将来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《pg电子游戏将来三年（2018-2020）股东回报规划》。
十五、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司决定于2019年5月27日（周一）下午14：30时在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2018年年度股东大会，审议有关议案。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（布告编号：2019-034）。
特此布告。
董事会
2019年4月25日