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证券代码：002603 |
证券简称：pg电子游戏药业 |
布告编号：2019-087 |
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本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
pg电子游戏第六届董事会第二十七次会议于2019年11月15日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2019年11月5日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。
一、审议通过了《关于全资子公司投资建设现代中药产业化项主张议案》。
公司决定以全资子公司吕梁pg电子游戏药业有限公司为项目执行主体，投资建设“吕梁pg电子游戏药业有限公司现代中药产业化项目”，该项目出产产品重要蕴含中药配方颗粒、中药片剂及保健品。项目打算投资总额人民币503,410万元，项目资金起源为吕梁pg电子游戏自筹资金。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设现代中药产业化项主张布告》（布告编号：2019-088）。
凭据公司《首期股票期权与限度性股票激励打算》期权股东行权情况，公司决定增长注册本钱3,361,000元。
凭据注册本钱变动情况，公司决定对《公司章程》有关条款进行批改。批改内容如下：
（1）原第六条：公司注册本钱为人民币1,202,945,583元。
公司因增长或者削减注册本钱而导致注册本钱总额调换的，能够在股东大会通过赞成增长或削减注册本钱决定后，再就因而而必要批改公司章程的事项通过一项决定，并注明授权董事会具体办理注册本钱的调换登记手续。
批改为：第六条 公司注册本钱为人民币1,206,306,583元。
公司因增长或者削减注册本钱而导致注册本钱总额调换的，能够在股东大会通过赞成增长或削减注册本钱决定后，再就因而而必要批改公司章程的事项通过一项决定，并注明授权董事会具体办理注册本钱的调换登记手续。
（2）原第十九条 公司股份总额为1,202,945,583元；公司的股本结构为：通常股1,202,945,583股。
批改为：第十九条 公司股份总额为1,206,306,583元；公司的股本结构为：通常股1,206,306,583股。
四、审议通过了《关于召开2019年第三次一时股东大会的议案》。
公司决定于2019年12月3日召开公司2019年第三次一时股东大会。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次一时股东大会的通知》（布告编号：2019-089）。
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董事会
2019年11月16日
