pg电子游戏药业(002603)
22.840.89(4.05%)
证券代码：002603 证券简称：pg电子游戏药业 布告编号：2019-064
pg电子游戏
第六届监事会第十九次会议决定布告
pg电子游戏第六届监事会第十九次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2019年8月16日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭黾嗍3人 ，现实参与表决监事3人；嵋橛晒炯嗍禄嶂飨哐Ф鞒。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：
一、审议通过了《公司2019年半年度汇报》及提要。
监事会以为：董事会假造和审核公司2019年半年度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会的划定 ，汇报内容真实、正确、齐全地反映了上市公司的现实情况 ，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
表决情况：赞成3票 ，否决0票 ，弃权0票。
二、审议通过了《关于2019年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》。
监事会以为：公司召募资金的治理、使用及运作法式切合《中幼企业板上市公司规范运作指引》和公司《召募资金使用治理法子》的划定 ，召募资金的现实使用合法、合规 ，未发现违反司法、律例及侵害股东利益的行为。《关于2019年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》切合公司召募资金使用和治理的现实情况。
表决情况：赞成3票 ，否决0票 ，弃权0票。
三、审议通过了《关于调换管帐政策的议案》
监事会以为：本次管帐政策调换是凭据财政部有关文件要求进行的合理调换 ，切合《企业管帐准则》及有关划定９苷收策调换的审批法式切合有关司法、律例及规范性文件的划定 ，调换后的管帐政策更能正确地反映公司财政情况和经营成就 ，不存在侵害公司及股东合法权利的情况。监事会赞成公司本次管帐政策调换。
表决情况：赞成3票 ，否决0票 ，弃权0票。
四、审议通过了《关于执行新金融工具管帐准则的议案》
监事会以为：公司凭据财政部的有关划定和要求执行新金融工具管帐准则切合有关划定及公司的现实情况 ，其决策法式切合有关司法律规和公司章程等划定 ，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情景。监事会赞成公司依照财政部新订正的有关管帐准则执行。
表决情况：赞成3票 ，否决0票 ，弃权0票。
特此布告。
pg电子游戏
监事会
2019年8月27日