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 证券代码：002603      证券简称：pg电子游戏药业      布告编号：2018-019

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第六届监事会第十一次会议决定布告

pg电子游戏第六届监事会第十一次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2018年4月13日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Φ郊嗍3人
，现实出席监事3人；嵋橛杉嗍禄嶂飨哐Ф壬鞒。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《2017年度监事会工作汇报》。

表决情况：赞成3票
，否决0票
，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

有关内容详见披露于巨潮资讯网的公司《2017年度监事会工作汇报》。

二、审议通过了《<2017年年度汇报>及提要》。

监事会以为：董事会假造和审核公司2017年年度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会的划定
，汇报内容真实、正确、齐全地反映了上市公司的现实情况
，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

表决情况：赞成3票
，否决0票
，弃权0票。

三、审议通过了《2017年度财政决算汇报》。

表决情况：赞成3票
，否决0票
，弃权0票。

四、审议通过了《2017年度利润分配预案》。

表决情况：赞成3票
，否决0票
，弃权0票。

五、审议通过了《2017年度内部节造自我评价汇报》。

监事会以为：公司已成立了较为美满的内部节造造度系统并得到了有效地执行
，切合《丽江证券买卖所上市公司内部节造指引》及其他有关文件的要求；《2017年度内部节造自我评价汇报》真实、客观地反映了公司内部节造造度成立、健全和运行情况
，切合公司内部节造必要；对内部节造的总体评价客观、正确。监事会对《2017年度内部节造自我评价汇报》无异议。

表决情况：赞成3票
，否决0票
，弃权0票。

六、审议通过了《2017年度召募资金存放与使用情况专项汇报》。

监事会以为：公司召募资金的治理、使用及运作法式切合《中幼企业板上市公司规范运作指引》和公司《召募资金使用治理法子》的划定
，召募资金的现实使用合法、合规
，未发现违反司法、律例及侵害股东利益的行为。公司《2017年度召募资金存放与使用情况专项汇报》切合公司召募资金使用和治理的现实情况。

表决情况：赞成3票
，否决0票
，弃权0票。

七、审议通过了《关于预计2018年度日常关联买卖的议案》。

表决情况：赞成3票
，否决0票
，弃权0票。

八、审议通过了《关于调换管帐政策的议案》

监事会以为：本次管帐政策调换是凭据财政部有关文件要求进行的合理调换
，切合《企业管帐准则》及有关划定９苷收策调换的审批法式切合有关司法、律例及规范性文件的划定
，调换后的管帐政策更能正确地反映公司财政情况和经营成就
，不存在侵害公司及股东合法权利的情况。监事会赞成公司本次管帐政策调换。

表决情况：赞成3票
，否决0票
，弃权0票。

九、审议通过了《关于使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理的议案》

监事会以为：在切合国度司法律规及保险投资资金安全的前提下
，公司及子公司在决定有效期内使用额度不超过5亿元人民币的临时闲置召募资金采办安全性高的银行保本型理财富品及银行以表其他金融机构刊行的有保本约定的理财富品
，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内能够滚动使用
，切合有关司法律规的划定。在确保不影响召募资金项目建设和召募资金使用打算
，并有效节造风险的前提下
，能有效提高召募资金使用效能
，增长公司的现金治理收益
，不存在变相扭转召募资金用处的行为
，切合公司及整个股东的利益
，不存在侵害公司及中幼股东利益的情景。有关审批法式切合司法律规及公司章程的有关划定。

表决情况：赞成3票
，否决0票
，弃权0票。

十、审议通过了《关于2018年第一季度汇报的议案》。

监事会以为：董事会假造和审核公司2018年第一季度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会的划定
，汇报内真实、正确、齐全的反映了上市公司的现实情况
，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

表决情况：赞成3票
，否决0票
，弃权0票。

特此布告。

pg电子游戏监事会

2018年4月26日