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第八届董事会第八次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第八届董事会第八次会议于2023年11月16日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年11月8日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人，其中陈刚先生以通讯方式参与；嵋橛晒径鲁の庀嗑鞒，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。

凭据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事治理法子》蹬仔关司法、行政律例、规范性文件的最新划定，结合公司现实情况，公司决定对现有的《公司章程》予以订正。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于批改<公司章程>的布告》（布告编号：2023-065）。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于订正公司若干造度的议案》。

凭据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事治理法子》蹬仔关司法、行政律例、规范性文件的最新划定，结合公司现实情况，公司决定对现有若干造杜阻以订正。各子议案审议情况如下：

1、审议通过了《关于订正<董事会议事规定>的议案》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于订正<独立董事造度>的议案》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于订正<审计委员会工作细则>的议案》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于订正<提名委员会工作细则>的议案》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于订正<薪酬与查核委员会工作细则>的议案》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

订正后的《董事会议事规定》《独立董事造度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与查核委员会工作细则》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》。

凭据中国证券监督治理委员会颁布的《上市公司独立董事治理法子》有关划定，审计委员会成员该当为不在上市公司担任高级治理人员的董事。为进一步美满公司治理结构，健全董事会决策机造，公司决定对第八届董事会审计委员会部门成员进行调整，公司董事、副总经理张秋莲女士不再担任审计委员会委员职务。

为保险审计委员会的正常运行，凭据《公司法》《上市公司独立董事治理法子》以及《公司章程》等划定，公司选举独立董事刘骁悍先生为审计委员会委员，与独立董事陈刚先生（召集人）、韩志国先生共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于对表捐赠的议案》。

为更好地守护人民人民的健全与权利，推广企业社会责任，公司决定对表捐赠自产产品。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对表捐赠的布告》（布告编号：2023-067）。

五、审议通过了《关于召开2023年第二次一时股东大会的议案》。

公司决定于2023年12月4日（周一）下午14：50时在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2023年第二次一时股东大会，审议有关议案。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次一时股东大会的通知》（布告编号：2023-066）。

特此布告。 ???????????????????????????

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董事会

2023年11月17日