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证券代码：

002603

证券简称：

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2023-030

布告编号：

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第八届监事会第二次会议决定布告

pg电子游戏第八届监事会第二次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2023年4月15日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Φ郊嗍3人，现实出席监事3人；嵋橛杉嗍禄嶂飨哐Ф壬鞒。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《2022年度监事会工作汇报》。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。《2022年度监事会工作汇报》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《<2022年年度汇报>及提要》。

监事会以为：董事会假造和审核公司2022年年度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会的划定，汇报内容真实、正确、齐全地反映了上市公司的现实情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

三、审议通过了《2022年度财政决算汇报》。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

四、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

五、审议通过了《2022年度内部节造评价汇报》。

监事会以为：公司已成立了较为美满的内部节造造度系统并得到了有效地执行，切合《丽江证券买卖所上市公司内部节造指引》及其他有关文件的要求。《2022年度内部节造评价汇报》真实、客观地反映了公司内部节造造度成立、健全和运行情况，切合公司内部节造必要，对内部节造的总体评价客观、正确。监事会对《2022年度内部节造评价汇报》无异议。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

六、审议通过了《2022年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》。

监事会以为：公司召募资金的治理、使用及运作法式切合《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引》和公司《召募资金使用治理法子》的划定，召募资金的现实使用合法、合规，未发现违反司法、律例及侵害股东利益的行为。公司《2022年度召募资金存放与使用情况专项汇报》切合公司召募资金使用和治理的现实情况。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于预计2023年度日常关联买卖的议案》。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

八、审议通过了《2023年第一季度汇报》。

监事会以为：董事会假造和审核公司2023年第一季度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会的划定，汇报内容真实、正确、齐全地反映了上市公司的现实情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于调换管帐政策的议案》。

监事会以为：本次管帐政策调换是凭据财政部有关文件要求进行的合理调换，切合《企业管帐准则》及有关划定９苷收策调换的审批法式切合有关司法、律例及规范性文件的划定。本次管帐政策调换不会对公司财政情况、经营成就和现金流量产生沉大影响，不存在侵害公司及股东合法权利的情况。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。