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pg电子游戏第七届董事会第四次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开
。本次会议通知和文件于2020年3月20日以电话通知并电子邮件方式发出
；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人
；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议
。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定
。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调换部门召募资金用处的的议案》
。

结合非公开刊行召募资金投资项主张进展情况和项目资金需要情况，同时为提高召募资金使用效能，公司决定将召募资金投资项目之一的化学造剂国际产业化项主张部门召募资金25,486.6万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目
。公司将持续执行化学造剂国际产业化项目，若化学造剂国际产业化项目渣滓召募资金不及，公司将自筹资金予以投入
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

此议案需提交公司股东大会审议
。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调换部门召募资金用处的布告》（布告编号：2020-030）
。

二、审议通过了《关于使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理事项的议案》
。

为提高公司闲置召募资金使用效能，增长公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保障日常经营运作资金需要、有效节造投资风险的情况下，公司及子公司决定使用额度不超过6亿元人民币的临时闲置召募资金采办安全性高的银行保本型理财富品及银行以表其他金融机构刊行的有保本约定的理财富品，该额度在本次董事会审议通过之日起12个月内能够滚动使用
。

董事会授权财政掌管人行使该项投资决策权并签署有关合同文件，并由公司财政掌管人掌管组织执行，公司财政中心具体操作
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理的布告》（布告编号：2020-031）
。

三、审议通过了《关于增长使用临时闲置自有资金采办短期理财富品额度的议案》
。

在保障日常经营运作资金需要、有效节造投资风险的情况下，公司决定将使用自有资金进行采办短期理财富品额杜咨不超过人民币80,000万元增长至不超过人民币100,000万元，采办理财富品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内能够滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%
。

董事会授权财政掌管人行使该项投资决策权并签署有关合同文件，并由公司财政掌管人掌管组织执行，公司财政中心具体操作
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增长使用临时闲置自有资金采办短期理财富品额度的布告》（布告编号：2020-032）
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四、审议通过了《关于召开2020年第二次一时股东大会的议案》
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公司定于2020年4月13日召开2020年第二次一时股东大会
。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次一时股东大会的通知》（布告编号：2020-033）
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特此布告
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