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证券代码：

002603

证券简称：

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2026-029

布告编号：

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2025年年度股东会决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

出格提醒：

1、本次股东会未出现否决定案的情景；

2、本次股东会没有涉及调换上次股东会决定。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开功夫：

（1）现场会议功夫：2026年5月26日下午14:30

（2）网络投票功夫：2026年5月26日。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2026年5月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2026年5月26日9:15至15:00的肆意功夫

2、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴相君先生主持会议。

本次会议的召集、召开法式及表决方式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共741人，代表股份935,401,880股，占公司总股本的55.9884%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共46人，代表股份915,074,650股，占公司总股本的54.7718%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参与网络投票的股东共695人，代表股份20,327,230股，占公司总股本的1.2167%。

4、参与投票的中幼投资者（指除公司董事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中幼投资者共736人，代表股份20,981,470股，占公司总股本的1.2558%。

（三）公司部门董事、高级治理人员及公司礼聘的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作汇报》；

表决情况：赞成933,326,740股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7782%；否决578,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0619%；弃权1,496,340股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1600%。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成18,906,330股，占出席会议中幼股东所持股份的90.1097%；否决578,800股，占出席会议中幼股东所持股份的2.7586%；弃权1,496,340股，占出席会议中幼股东所持股份的7.1317%。

2、审议通过了《2025年度利润分配预案》；

表决情况：赞成934,745,940股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9299%；否决545,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0583%；弃权110,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0118%。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成20,325,530股，占出席会议中幼股东所持股份的96.8737%；否决545,500股，占出席会议中幼股东所持股份的2.5999%；弃权110,440股，占出席会议中幼股东所持股份的0.5264%。

3、审议通过了《关于聘用2026年度财政及内控审计机构的议案》；

表决情况：赞成932,132,540股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6505%；否决1,507,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1612%；弃权1,761,740股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1883%。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成17,712,130股，占出席会议中幼股东所持股份的84.4180%；否决1,507,600股，占出席会议中幼股东所持股份的7.1854%；弃权1,761,740股，占出席会议中幼股东所持股份的8.3966%。

4、审议通过了《董事、高级治理人员薪酬治理造度》；

表决情况：赞成934,319,340股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8843%；否决924,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0989%；弃权157,840股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0169%。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成19,898,930股，占出席会议中幼股东所持股份的94.8405%；否决924,700股，占出席会议中幼股东所持股份的4.4072%；弃权157,840股，占出席会议中幼股东所持股份的0.7523%。

5、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及造订2026年度薪酬规划的议案》；

表决情况：赞成934,296,740股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8819%；否决946,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1012%；弃权158,840股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0170%。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成19,876,330股，占出席会议中幼股东所持股份的94.7328%；否决946,300股，占出席会议中幼股东所持股份的4.5102%；弃权158,840股，占出席会议中幼股东所持股份的0.7570%。

6、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

选举吴相君、吴瑞、夏春、李晨曦、张科源和徐卫东为公司第九届董事会非独立董事。

本议案按累积投票造进行逐项审议。具体表决了局如下：

（1）赞成吴相君担任公司第九届董事会非独立董事的股数为927,217,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.1251%，当选有效。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成12,797,510股，占出席会议中幼股东所持股份的60.9943%。

（2）赞成吴瑞担任公司第九届董事会非独立董事的股数为929,186,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.3355%，当选有效。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成14,765,870股，占出席会议中幼股东所持股份的70.3758%。

（3）赞成夏春担任公司第九届董事会非独立董事的股数为929,151,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.3318%，当选有效。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成14,731,473股，占出席会议中幼股东所持股份的70.2118%。

（4）赞成李晨曦担任公司第九届董事会非独立董事的股数为929,167,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.3336%，当选有效。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成14,747,486股，占出席会议中幼股东所持股份的70.2881%。

（5）赞成徐卫东担任公司第九届董事会非独立董事的股数为929,017,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.3175%，当选有效。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成14,597,077股，占出席会议中幼股东所持股份的69.5713%。

（6）赞成张科源担任公司第九届董事会非独立董事的股数为929,167,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.3335%，当选有效。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成14,747,217股，占出席会议中幼股东所持股份的70.2869%。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

选举曹德英、陈刚、柴振国和王震为公司第九届董事会独立董事。

本议案按累积投票造进行逐项审议。具体表决了局如下：

（1）赞成曹德英担任公司第九届董事会独立董事的股数为929,651,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.3852%，当选有效。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成15,230,614股，占出席会议中幼股东所持股份的72.5908%。

（2）赞成陈刚担任公司第九届董事会独立董事的股数为929,720,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.3927%，当选有效。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成15,300,418股，占出席会议中幼股东所持股份的72.9235%。

（3）赞成柴振国担任公司第九届董事会独立董事的股数为927,547,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.1603%，当选有效。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成13,127,019股，占出席会议中幼股东所持股份的62.5648%。

（4）赞成王震担任公司第九届董事会独立董事的股数为929,644,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的99.3845%，当选有效。

其中，除董事、高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成15,224,536股，占出席会议中幼股东所持股份的72.5618%。

董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一。

三、独立董事述职情况

在本次股东会上，公司独立董事向股东会进行了年度述职。

四、律师出具的司法定见

北京国枫律师事务所许桓铭律师和蔡守华律师出席并见证了本次股东会，出具见证定见如下：本次会议的召集、召开法式切合司法、行政律例、规章、规范性文件及《公司章程》的划定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决法式和表决了局均合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2025年年度股东会决定；

2、北京国枫律师事务所关于pg电子游戏2025年年度股东会的司法定见书。

特此布告。

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董事会

????????????????????????????????????????????????2026年5月27日