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第七届董事会第十五次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏
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pg电子游戏第七届董事会第十五次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开
。本次会议通知和文件于2021年8月16日以电话通知并电子邮件方式发出

；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人

；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议
。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定
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会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《公司2021年半年度汇报》及提要
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表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
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《公司2021年半年度汇报》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度汇报提要》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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二、审议通过了《关于2021年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》
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表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
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《关于2021年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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三、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
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为满足出产经营资金需要，公司决定向招商银行股份有限公司克拉玛依分行申请综合授信额度，计算授信总额度不超过人民币3亿元
。以上授信额度不蹬宗公司的融资金额，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以银行与公司现实产生的融资金额为准
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表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
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特此布告
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董事会

?2021年8月26日