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第七届董事会第十三次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第七届董事会第十三次会议于2021年6月11日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2021年6月5日以电话通知并电子邮件方式发出
；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人
；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《关于削减公司注册本钱的议案》。

凭据公司回购股份注销了局，公司拟削减注册本钱10,356,480元。减资实现后公司注册本钱将由目前的1,203,717,463元调换为1,193,360,983元。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。

公司拟批改公司章程有关条款，批改内容如下：

（1）原第六条：公司注册本钱为人民币1,203,717,463元。

公司因增长或者削减注册本钱而导致注册本钱总额调换的，能够在股东大会通过赞成增长或削减注册本钱决定后，再就因而而必要批改公司章程的事项通过一项决定，并注明授权董事会具体办理注册本钱的调换登记手续。

批改为：第六条 ?公司注册本钱为人民币1,193,360,983元。

公司因增长或者削减注册本钱而导致注册本钱总额调换的，能够在股东大会通过赞成增长或削减注册本钱决定后，再就因而而必要批改公司章程的事项通过一项决定，并注明授权董事会具体办理注册本钱的调换登记手续。

（2）原第十九条 ?公司股份总额为1,203,717,463元
；公司的股本结构为：通常股1,203,717,463股。

批改为：第十九条 ?公司股份总额为1,193,360,983元
；公司的股本结构为：通常股1,193,360,983股。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2021年第二次一时股东大会的议案》。

公司决定于2021年6月30日（周三）下午14：55时在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2021年第二次一时股东大会股东大会，审议有关议案。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次一时股东大会的通知》（布告编号：2021-044）。

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特此布告。

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董事会
2021年6月15日