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第七届监事会第十二次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第七届监事会第十二次会议于2022年1月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年1月10日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Φ郊嗍3人，现实出席监事3人；嵋橛杉嗍禄嶂飨哐Ф壬鞒。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的议案》并形成决定如下：

监事会以为：公司本次使用额度不超过人民币15亿元的部门临时闲置自有资金采办银杏注证券公司、基金治理公司刊行的低风险、安全性高、流动性高的短期理财富品切合《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关司法、律例和规范性文件的有关划定。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

特此布告。

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董事会

?2022年1月18日