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第八届监事会第十四次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第八届监事会第十四次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2025年11月26日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Τ鱿嗍3人，现实出席监事3人；嵋橛晒炯嗍禄嶂飨哐Ф鞒。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》。

监事会以为：召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金，是基于公司整体发展做出的审慎决定，切合公司现实经营必要，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高召募资金的安全性和使用效能，降低公司资金成本，切合整个股东利益。本次结项募投项目及结余召募资金使用的审议法式切合有关司法律规、《公司章程》等划定，审议法式和表决了局合法有效。因而，监事会赞成对公司2017年非公开刊行股票召募资金投资项目“化学造剂国际产业化项目”予以结项，并将上述项主张结余召募资金用于永远补充流动资金。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

特此布告。

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董事会

2025年12月6日