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证券代码：

002603

证券简称：

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2026-030

布告编号：

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第九届董事会第一次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第九届董事会第一次会议于2026年5月26日在公司会议室以现场方式召开。经整个董事一致赞成，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2026年5月26日以现场通知并电话通知方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆11人，现实参与表决董事11人；嵋橛啥鲁の庀嗑鞒。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

选举吴相君为公司第九届董事会董事长。

表决情况：赞成11票，否决0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

凭据《公司法》等司法律规及《公司章程》的有关划定，公司第九届董事会决定设立战术与规划委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

战术与规划委员会：吴相君（召集人）、陈刚?、吴瑞、夏春

审计委员会：陈刚（召集人）、王震、王宏涛

薪酬与查核委员会：柴振国（召集人）、曹德英、徐卫东

提名委员会：曹德英（召集人）、王震、吴瑞

表决情况：赞成11票，否决0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘用公司高级治理人员的议案》。

聘用夏春为公司总经理，聘用赵韶华、张科源、周晓林、张晓军、牛瑞华为公司副总经理，聘用吴瑞为公司董事会秘书，聘用李晨曦为公司财政掌管人。

表决情况：赞成11票，否决0票，弃权0票。

特此布告。?

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董事会

????????????????????????????????????????????????2026年5月28日

附：

高级治理人员简历

1、总经理

夏春先生，1972年诞生，中国国籍，加拿大永居，硕士学位。曾任默沙东（中国）准入与商务掌管人，赛诺菲（中国）大中华区掌管人，现任公司董事、公司首席行政运营官。

夏春先生未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情景；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。

2、副总经理

（1）赵韶华先生，1966年诞生，中国国籍，无境表居留权，学士学位，正高级工程师，曾任河北pg电子游戏医药钻研院常务副院长、公司副总经理，2023年2月-2026年5月任公司董事。现任河北pg电子游戏医药钻研院有限公司董事、pg电子游戏万洲国际造药有限公司董事长、海南pg电子游戏药业有限公司董事长、北京pg电子游戏医药钻研院有限公司董事、上海pg电子游戏药业有限公司执行董事、北京pg电子游戏生物工程技术有限公司董事长、万洋吕梁造药有限公司董事长兼经理、pg电子游戏万洋河北进出口业务有限公司执行董事兼经理、pg电子游戏万洲（普洱）进出口有限责任公司执行董事兼经理、北京pg电子游戏鼎峰生物科技有限公司董事长兼经理、北京pg电子游戏海聚生物科技有限公司董事长兼经理、上海pg电子游戏海聚生物医药有限公司执行董事兼经理。

赵韶华先生现持有本公司620,143股股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情景；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。

（2）张科源先生，1967年诞生，中国国籍，无境表居留权，学士学位，副主任医师，营销师。历任公司销售部经理、营销中心副总经理，现任公司董事、公司副总经理、营销公司总经理。

张科源先生未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情景；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。

（3）周晓林先生，1970年诞生，中国国籍，无境表居留权，学士学位。历任公司销售代表、区域主管、地域经理、大区经理、公共事务中心总监。现任公司副总经理、供给中心总监、涉县pg电子游戏燕赵中药材有限公司董事兼经理、新疆和丰中药材有限公司董事、运城仟药兴中药材有限公司董事、巨鹿县晟达中药材有限公司董事、黑龙江源丰中药材有限公司董事。

周晓林先生现持有本公司533,320股股票，与现实节造人吴pg电子游戏先生及董事长吴相君先生、董事吴瑞女士和董事李晨曦先生同为公司IPO时《一致行动和谈》签署方，与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情景；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。

（4）张晓军先生，1979年诞生，中国国籍，无境表居留权，本科学历。历任公司营销大区经理、营销事业部全国销售总监、营销市场运营部总监和公司公共事务中心常务副主任，现任公共事务中心主任。

张晓军先生未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情景；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。

（5）牛瑞华女士，1979年诞生，中国国籍，无境表居留权，中药专业，本科学历，曾任河北pg电子游戏医院办公室主任、?pg电子游戏医药集团总经理办公室副主任兼秘书科主任、公司出产办公室主任、公司职工代表监事。?现任公司出产中心管委会主任、吕梁pg电子游戏药业有限公司董事。

牛瑞华女士未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情景；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。

3、董事会秘书

吴瑞女士，1980年诞生，中国国籍，无境表居留权，国际商法专业，法学博士，曾任pg电子游戏医药集团证券与投资事务部副经理、公司副总经理。现任公司董事兼董事会秘书、北京pg电子游戏药业有限公司董事长、pg电子游戏健全科技有限公司董事、通心络科（河北）科技有限公司监事。

吴瑞女士切合深交所关于董秘任职资格的要求，并已获得深交所宣告的董秘资格证书。吴瑞女士持有公司股票39,096,008股，为公司现实节造人吴pg电子游戏先生之女，董事长吴相君先生之妹，董事兼财政掌管人李晨曦先生之表妹，与吴pg电子游戏先生、吴相君先生同属公司现实节造人，与现实节造人吴pg电子游戏先生、董事长吴相君先生、董事李晨曦先生和周晓林先生同为公司IPO时《一致行动和谈》签署方。除上述关系表，吴瑞女士与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情景；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0311-85901311；传真：0311-85901311；邮箱：002603@yiling.cn

地址：河北省克拉玛依市高新技术产业开发区天山大街238号

4、财政掌管人

李晨曦先生，1973年诞生，中国国籍，无境表居留权，管帐学专业，硕士学位。曾任公司营销中心财政部主任、财政部主任、财政中心主任。现任公司董事兼财政掌管人、吕梁pg电子游戏药业有限公司董事、海南pg电子游戏药业有限公司董事。

李晨曦先生未持有公司股票，为公司现实节造人吴pg电子游戏先生之表甥，为公司董事长吴相君先生和董事兼董事会秘书吴瑞女士之表兄，与现实节造人吴pg电子游戏先生及董事长吴相君先生、董事吴瑞女士、副总经理周晓林先生同为公司IPO时《一致行动和谈》签署方。除上述关系表，李晨曦先生与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情景；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。