pg电子游戏

pg电子游戏
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、召开会议的根基情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》《丽江证券买卖所股票上市规定》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等司法、行政律例、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关划定。

4、会议功夫：

（1）现场会议功夫：2026年5月26日14:30

（2）网络投票功夫：通过丽江证券买卖所系统进行网络投票的具体功夫为2026年5月26日9:15-9:25
，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2026年5月26日9:15至15:00的肆意功夫。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的通常股股东或其代理人。于2026年5月18日下午收市时在中国结算丽江分公司登记在册的公司整个通常股股东均有权出席股东会
，并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决
，该股东代理人不用是本公司股东。

（2）公司董事和高级治理人员。

（3）公司礼聘的律师及董事会约请的其他人员。

8、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号（珠江大路和珠峰大街交口东南角）pg电子游戏健全城会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

2、披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过
，内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十一次会议决定布告》（布告编号：2026-014）。

对上述议案
，公司将对中幼投资者的表决了局单独计票并披露。中幼投资者是指除公司董事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）天然人股东须持自己身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）； 受天然人股东委托代理出席会议的代理人
，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的
，需持自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证（复印件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的
，需持交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；

（3）异地股东能够凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在2026年5月25日下午17：00时前投递大公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到功夫为准
，邮寄地址为：河北省克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏董事会办公室
，邮编：050035）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时
，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

2、现场登记功夫：2026年5月19日上午10:00-11:00

现场登记地址：克拉玛依高新区天山大街238号（珠江大路和珠峰大街交口东南角）pg电子游戏健全城一楼大厅。?

3、联系方式

联系人：王华、任晓静、肖旭

电话：0311－85901311 ??????传真：0311－85901311

电子邮件：002603@yiling.cn

4、会期用度：与会股东交通及食宿用度自理。

5、网络投票系统异常情况的处置方式：网络投票期间
，如网络投票系统遇突发沉大事务的影响
，则本次股东会的过程按当日通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上
，公司将向股东提供网络平台
，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决定。

?

特此布告。

pg电子游戏

董事会

2026年04月28日

附件1

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的法式

1．通常股的投票代码与投票简称：投票代码为“362603”
，投票简称为“pg电子游戏投票”。

2．填报表决定见或选举票数。

对于非累积投票提案
，填报表决定见：赞成、否决、弃权。

对于累积投票提案
，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所占有的每个提案组的选举票数为限进行投票
，股东所投选举票数超过其占有选举票数的
，或者在差额选举中投票超过应选人数的
，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是不赞成某候选人
，能够对该候选人投 0 票。

累积投票造下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东占有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案6.00
，选取等额选举
，应选人数为6位）

股东所占有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东能够将所占有的选举票数在6位非独立董事候选人中肆意分配
，但投票总数不得超过其占有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案7.00
，选取等额选举
，应选人数为4位）

股东所占有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东能够在4位独立董事候选人中将其占有的选举票数肆意分配
，但投票总数不得超过其占有的选举票数
，所投人数不得超过4位。

3．股东对总议案进行投票
，视为对除累积投票提案表的其他所有提案表白一样定见。

股东对总议案与具体提案沉复投票时
，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决
，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的具体提案的表决定见为准
，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决
，再对具体提案投票表决
，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所买卖系统投票的法式

1．投票功夫：2026年5月26日的买卖功夫
，即 9:15—9:25
，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1．互联网投票系统起头投票的功夫为2026年5月26日
，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票
，需依照《丽江证券买卖所上市公司股东会网络投票执行细则》《丽江证券买卖所互联网投票业务股东身份认证操作注明》的划定办理身份认证
，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规定指引栏目查阅。

3．股东凭据获取的服务密码或数字证书
，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规按功夫内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

pg电子游戏2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表自己（或本单元）出席pg电子游戏于2026年5月26日召开的2025年年度股东会
，并代表自己（或本单元）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决定见表

委托人名称（盖章）：??????????????????委托人身份证号码（社会信誉代码）：

（委托报答法人股东
，应加盖法人单元印章。）

委托人股东账号： ?????????????????????????持股数量：

受托人： ?????????????????????????????????受托人身份证号码：

签发日期： ???????????????????????????????委托有效期：