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关于预计2024年度日常关联买卖的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、日常关联买卖根基情况

（一）日常关联买卖概述

pg电子游戏（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司因经营必要，与公司控股股东pg电子游戏医药科技有限公司（以下简称“pg电子游戏医药科技”）及其子公司pg电子游戏络病健全医疗治理有限公司（以下简称“pg电子游戏络病”）、河北pg电子游戏国医堂健全医疗治理有限公司（含分公司）（以下简称“pg电子游戏国医堂”）、pg电子游戏德衡医院（吕梁）有限公司（以下简称“pg电子游戏德衡医院”）、克拉玛依pg电子游戏健全体检中心有限公司（以下简称“pg电子游戏体检中心”）、pg电子游戏互联网医院（河北）有限公司（以下简称“pg电子游戏互联网医院”）以及河北pg电子游戏医院之间存在日常经营性关联买卖。

凭据公司（含子公司）与关联方2023年度买卖的现实情况并合理预计，公司预计2024年与关联方日常关联买卖总额不超过人民币6,262万元。

凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》的划定及《公司章程》蹬仔关划定，该关联买卖事项的核准权限在本公司董事会关联买卖审批权限内，无需经股东大会审议核准。

（二）预计日常关联买卖类别和金额

（三）上一年度日常关联买卖现实产生情况

单元：人民币万元

二、关联方介绍与关联关系

（一）关联方根基情况

1、pg电子游戏医药科技有限公司

住所：海南省
？谑行阌⑶腊采萍夹鲁敲腊惨唤29号pg电子游戏国际大厦908室

企业性质：有限责任公司（天然人独资）

法定代表人：李秀卿

注册本钱：6,263.40万元

成立日期：1999年2月4日

经营领域：中医药临床科延注技术征询；实业项主张投资、治理和经营（需专项审批的未经核准不得经营）；自有房屋租赁。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动。）

2、河北pg电子游戏医院

河北pg电子游戏医院系民办非企业单元、非投机性医疗机构，重要提供医院医疗服务，开办资金4,857万元，法人代表为吴pg电子游戏，住所：克拉玛依市新石北路385号。

3、河北pg电子游戏国医堂健全医疗治理有限公司

住所：克拉玛依高新区天山大街238号集团办公楼3楼南区

法定代表人：刘增祥

注册本钱：2,000万元

成立日期：2017年4月5日

经营领域：医疗企业治理及征询；企业治理；健全治理征询；信息系统集成服务；推算机、网络技术开发、技术征询、技术服务、技术让渡；软件开发、销售、服务；数据处置和存储服务；多媒体设计服务；医疗服务（仅限分公司经营）；中药、西药、食品、保健品、医疗器械的零售（仅限分公司经营）。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）。

4、pg电子游戏络病健全医疗治理有限公司

住所：克拉玛依高新区天山大街238号集团办公楼3楼

法定代表人：贾振华

注册本钱：1亿元

成立日期：2016年8月4日

经营领域：医疗企业治理及征询；企业治理；健全治理征询；医疗器械的零售；预包装食品、特殊食品（特殊医学用处配方食品、婴幼儿配方乳粉、其它婴幼儿配方食品、保健食品）的零售，会议服务；美容服务。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）

5、pg电子游戏德衡医院（吕梁）有限公司

住所：河北省吕梁市故城县经济开发区融兴路010号

法定代表人：贾振华

注册本钱：3000万元

成立日期：2021年12月23日

经营领域：中西医结合医院；医疗服务、健全征询服务、互联网医疗。（以上经营领域凭有效资质经营）（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）

6、pg电子游戏互联网医院（河北）有限公司

住所：河北省克拉玛依市桥西区新石北路385号

法定代表人：贾振华

注册本钱：5000万元

成立日期：2021年7月13日

经营领域：许可项目：依附实体医院的互联网医院服务；食品销售；药品互联网信息服务；药品零售；互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处置与买卖处置业务（经营类电子商务）；广播电视节目造作经营；医疗器械互联网信息服务。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动，具体经营项目以有关部门核准文件或许可证件为准）通常项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；技术服务、技术开发、技术征询、技术互换、技术让渡、技术推广；软件开发；健全征询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；远程健全治理服务；信息征询服务（不含许可类信息征询服务）；互联网数据服务；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；特殊医学用处配方食品销售。（除依法须经核准的项目表，凭交易牌照依法自主发展经营活动）

7、克拉玛依pg电子游戏健全体检中心有限公司

住所：克拉玛依高新区天山大街238号集团办公楼2-3楼

法定代表人：贾振华

注册本钱：1000万元

成立日期：2021年11月15日

经营领域：通常项目：企业治理征询；健全征询服务（不含诊疗服务）；特殊医学用处配方食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；停车场服务。（除依法须经核准的项目表，凭交易牌照依法自主发展经营活动）许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；药物临床试验服务；医疗美容服务；食品销售。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动，具体经营项目以有关部门核准文件或许可证件为准）

（二）关联关系注明

pg电子游戏医药科技持有公司31. 53%股份，为公司控股股东；河北pg电子游戏医院为pg电子游戏医药科技所属民办非投机组织；pg电子游戏络病为pg电子游戏医药科技控股80%的子公司，pg电子游戏国医堂、pg电子游戏德衡医院、pg电子游戏互联网医院、pg电子游戏体检中心为pg电子游戏络病全资子公司。

上述情况切合《丽江证券买卖所股票上市规定》第6.3.3条划定的情景，故公司与pg电子游戏医药科技、河北pg电子游戏医院、pg电子游戏络病、pg电子游戏国医堂、pg电子游戏德衡医院、pg电子游戏互联网医院、pg电子游戏体检中心均组成关联关系。

（三）履约能力分析

pg电子游戏医药科技、河北pg电子游戏医院、pg电子游戏国医堂、pg电子游戏络病、pg电子游戏德衡医院、pg电子游戏互联网医院、克拉玛依体检中心依法存续且经营正常，不存在履约能力阻碍，以往年度亦未产生过不履约行为，公司与其产生的买卖不存在坏账风险。经查问，上述关联方不属于失信被执行人。

三、关联买卖的重要内容

1、定价政策与凭据：依照“平正、公开、公正的准则，依照市场价值协商确定。

2、关联买卖用度支付功夫及结算方式：由双方参照有关买卖及正常业务通例确定。

3、关联买卖和谈签署情况

（1）公司于2007年3月1日与河北pg电子游戏医院签署《房屋租赁合同》，河北pg电子游戏医院租赁公司位于克拉玛依高新区天山大街238号的造剂车间，构筑面积575平米，用于出产造剂，年租金480,000元，租赁期限自2007年3月1日至2025年2月28日。

（2）公司将在董事会审议通过后，和上述关联方别离就上述买卖事项签定买卖和谈。

四、关联买卖的主张及对公司的影响

（1）公司（含子公司）向河北pg电子游戏医院销售的药品重要系连花清瘟胶囊、参松养心胶囊、通心络胶囊、消渴灵片等。河北pg电子游戏医院作为一所综合性医院，患者群体较不变，医院按患者汗青就诊情况确定药品库存。公司与河北pg电子游戏医院协商，利用该医院络病理论宣传平台，增长对公司产品推广力度，双方看好公司产品在其销售增长潜力。同时，河北pg电子游戏医院为三级甲等医院，拥有较好的发展药品临床试验前提，可为公司提供产品临床试验所需的有关服务。

（2）pg电子游戏国医堂的分公司（中医诊所）是以络病理论为领导，秉承国度非物质文化遗产 “中医络病医治步骤”，为患者提供诊疗服务的机构。公司（含子公司）向pg电子游戏国医堂的分公司（中医诊所）销售的药品重要为普药及饮片等。

（3）公司（含子公司）向pg电子游戏络病销售的商品重要为饮料、保健品及食品等，向其提供的服务内容重要是餐饮、会务服务等；公司（含子公司）委托pg电子游戏络病治理pg电子游戏药堂天山花圃店。

（4）公司（含子公司）与pg电子游戏体检中心发展员工体检合作。

（5）公司（含子公司）向pg电子游戏德衡医院（吕梁）有限公司销售的商品重要为药品、饮片、饮料、保健品及食品等，向其提供的服务内容重要是餐饮、会务服务，代收暖气费等，pg电子游戏德衡医院为公司提供体检服务，代付水电业务并实时结算。

（6）pg电子游戏互联网医院向公司（含子公司）提供市场推广服务。上述买卖金额占同类买卖比例较低，二者之间不存在沉大关联买卖。

公司与上述关联方的买卖金额较低，且占同类买卖比沉也较低，公司主交易务不会对其形成依赖，不会对公司业绩组成沉大影响，不存在侵害公司股东和中幼股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事专门委员会定见

公司第八届董事会独立董事专门会议召开第一次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联买卖预计的议案》。

独立董事以为：（1）公司与各重要关联方的日常关联买卖切合公司 2024 年度经营所必要，且涉及金额占公司同类业务比沉较低，对公司的财政情况、经营成就不会组成沉大影响，公司的主交易务不会因而类关联买卖而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性；关联买卖定价准则为按市场价值定价，遵循平正、公正、公开的准则，不存在侵害公司和整个股东出格是中幼股东利益的行为。

（2）公司2023年度日常关联买卖对公司日常经营及业绩未产生沉大影响，2023年度关联买卖现实产生总额未超过预计总金额，现实产生金额与预计金额存在差距属于正常的经营行为，切合公司现实经营情况，买卖定价公允、合理，未出现侵害公司及整个股东利益，出格是中幼股东利益的情景。

（3）我们赞成公司关于2024年度预计日常关联买卖事项内容，赞成将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。董事会审议上述关联买卖预计的议案时，关联董事吴相君、吴瑞、李晨曦应予以回避表决。

六、监事会审议情况

2024年4月26日，公司第八届监事会第六次会议对《关于预计2024年度日常关联买卖的议案》进行了审议，以3票赞成、0 票否决、0票弃权的表决了局审议通过。监事会以为，公司 2024 年预计产生的日常关联买卖在平正合理、双方协商一致的基础上进行，买卖价值切合公开、平正、公正的准则，买卖方式切合市场经营规定，决策法式切合有关司法、律例及公司章程的划定，不存在侵害公司和整个股东出格是中幼股东利益的情景。关联买卖事项不会影响公司的独立性，公司的主交易务不会因而类关联买卖而对关联方形成依赖。监事会赞成公司 2024年杜纂关联方预计产生的日常关联买卖事项。

七、备查文件1、第八届董事会第九次会议决定；

2、第八届监事会第六次会议决定；

3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决定。

特此布告。

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董事会

2024年4月27日