pg电子游戏

pg电子游戏
关于聘用2023年度财政及内控审计机构的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、拟聘用管帐师事务所事项的情况注明

pg电子游戏（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘用2023年度财政及内控审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并颁发独立定见，董事会决定聘用中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）（以下简称“中勤万信”）为公司2023年度财政及内控审计机构，聘期一年，审计用度为240万元。

中勤万信拥有证券、期货有关业务审计资格，具备为上市公司提供财政审计及内控审计服务的经验与能力。自2003年至2022年，中勤万信已陆续20年为公司提供财政审计服务，在财政审计工作中，恪尽职守，并可能遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地实现公司财政审计工作。

二、拟聘用管帐师事务所的根基信息

（一）机构信息

1、根基信息

名称：中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）

成立日期：2013年12月13日

组织大局：特殊通常合资

注册地址：北京市西城区西直门表大街112号十层1001

首席合资人：胡柏和

上年度末合资人数量（2022年12月31日）：70人

注册管帐师人数：351人

签署过证券服务业务审计汇报的注册管帐师人数：186人

最近一年总收入（2021年）：40,731万元

最近一年审计业务收入（2021年）：35,270万元

最近一年证券业务收入（2021年）：7,882万

上年度上市公司审计客户家数（2022年度）：31家

重要行业（依照证监会行业分类）：造作业、电力、热力、燃气及水出产和供给业、信息传输、软件和信息技术服务业、构筑业、交通运输、仓储和邮政业等。

上年度上市公司审计收费（2022年度）：3,091.9万元

本公司同业业上市公司审计客户家数：4家

2、投资者；つ芰

职业风险基金（2021年12月31日）：4,154万元

采办的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数）：8,000万元

职业风险基金计提或职业保险采办是否切合有关划定：是

近三年（最近三个齐全天然年度及昔时，下同）在执业行为有关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无

3、诚信纪录

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门采取行政监管措施2份，未受到刑事处罚、自律监管措施。4名从业人员近三年受到行政监管措施2次，未受到刑事处罚、自律监管措施。

（二）项目信息

1、根基信息

（1）项目合资人(具名注册管帐师)：石朝欣，1999年成为注册管帐师，2001年起头从事上市公司审计，2005年起头在本所执业，2023年10月起头为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家。

（2）具名注册管帐师：孙红玉，2008年成为注册管帐师，2009年起头从事上市公司审计，2008年起头在本所执业，2019年12月起头为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计汇报2家。

（3）项目质量节造复核人：李晓敏

项目质量节造复核人：李晓敏，1996年成为注册管帐师，2000年起头从事上市公司审计，2013年起头在本所执业，2023年12月起头为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司8家。

2、诚信纪录

拟聘用管帐师事务所、拟具名项目合资人、具名注册管帐师及质量节造复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处罚。

3、独立性

项目合资人、具名注册管帐师和质量节造复核人不存在违反《中国注册管帐师职业路德守则》对独立性要求的情景。

4、审计收费

2023年度财政及内控审计用度240万元，其中财政审计用度210万元，内控审计用度30万元。

三、拟聘用管帐师事务所推广的法式

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了审查，以为其在执业过程中对峙独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财政情况、经营成就，切实推广了审计机构应尽的职责，赞成向董事会提议聘用中勤万信管帐师事务所为公司2023年度财政及内控审计机构，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立定见

（1）关于聘用2023年度财政及内控审计机构的事前认可定见

独立董事以为中勤万信拥有证券、期货有关业务审计资格，具备为上市公司提供财政审计服务的经验与能力。自2003年至2022年，中勤万信已陆续20年为公司提供财政审计服务，对公司行业情况和出产经营情况较为熟悉，在审计工作中恪尽职守，并可能遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地实现公司财政审计工作。为保障审计工作的陆续性，赞成聘用中勤万信为公司2023年度财政及内控审计机构，聘期一年，并赞成将有关提案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

（2）关于聘用2023年度财政及内控审计机构的独立定见

《关于聘用2023年度财政及内控审计机构的议案》在提交董事会审议之前已经获得独立董事的事前认可，会议的表决和决定法式合法，切合有关司法律规和公司章程的有关划定，不存在侵害公司及其他股东利益、尤其是中幼股东利益的情景。因而，我们赞成聘用中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）作为公司2022年度的财政及内控审计机构，聘期一年，审计用度为240万元；赞成支付其年度财政及内控审计用度240万元，其中财政审计用度210万元，内控审计用度30万元。

3、董事会审议聘用管帐师事务所的表决情况以及尚需推广的审议法式

公司第八届董事会第二次会议以9票赞成，0票否决，0票弃权审议通过了《关于聘用2023年度财政及内控审计机构的议案》。董事会决定聘用中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2023年度财政及内控审计机构，聘期一年；赞成支付其年度财政及内控审计用度240万元，其中财政审计用度210万元，内控审计用度30万元。

本次聘用2023年度财政及内控审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1、第八届董事会第二次会议决定；

2、审计委员会关于聘用中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）为2023年度公司财政及内控审计机构的定见；

3、独立董事关于第八届董事会第二次会议有关事项的独立定见；

4、中勤万信交易执业牌照，重要掌管人和监管业务联系人信息和联系方式，拟掌管具体审计业务的具名注册管帐师身份证件、执业证照和联系方式。

特此布告。

pg电子游戏

董事会

2023年4月26日