pg电子游戏药业

证券代码：

002603

证券简称：

pg电子游戏药业

2022-028

布告编号：

pg电子游戏
2021年年度股东大会决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

出格提醒：

1、本次股东大会未出现否决定案的情景；

2、本次股东大会没有涉及调换上次股东大会决定。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开功夫：

（1）现场会议功夫：2022年5月26日下午14:50

（2）网络投票功夫：2022年5月26日。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2022年5月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2022年5月26日9:15至15:00的肆意功夫

2、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴pg电子游戏先生主持会议。

本次会议的召集、召开法式及表决方式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共204人，代表股份945,885,360股，占公司总股本的56.6159%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人，代表股份919,451,744股，占公司总股本的55.0337%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参与网络投票的股东共186人，代表股份26,433,616股，占公司总股本的1.5822％。

4、参与投票的中幼投资者（指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中幼投资者共195人，代表股份26,684,934股，占公司总股本的1.5972％。

（三）公司部门董事、监事和高级治理人员出席了会议，公司礼聘的见证律师通过网络视频方式见证了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2021年度董事会工作汇报》；

表决情况：赞成944,970,530股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9033%；否决786,510股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0832%；弃权128,320股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0136%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成25,770,104股，占出席会议中幼股东所持股份的96.5717%；否决786,510股，占出席会议中幼股东所持股份的2.9474%；弃权128,320股，占出席会议中幼股东所持股份的0.4809%。

2、审议通过了《2021年度监事会工作汇报》；

表决情况：赞成944,955,530股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9017%；否决801,510股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0847%；弃权128,320股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0136%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成25,755,104股，占出席会议中幼股东所持股份的96.5155%；否决801,510股，占出席会议中幼股东所持股份的3.0036%；弃权128,320股，占出席会议中幼股东所持股份的0.4809%。

3、审议通过了《2021年年度汇报及提要》；

表决情况：赞成944,954,730股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9016%；否决801,710股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0848%；弃权128,920股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0136%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成25,754,304股，占出席会议中幼股东所持股份的96.5125%；否决801,710股，占出席会议中幼股东所持股份的3.0044%；弃权128,920股，占出席会议中幼股东所持股份的0.4831%。

4、审议通过了《2021年度财政决算汇报》；

表决情况：赞成945,024,280股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9090%；否决733,060股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0775%；弃权128,020股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0135%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成25,823,854股，占出席会议中幼股东所持股份的96.7732%；否决733,060股，占出席会议中幼股东所持股份的2.7471%；弃权128,020股，占出席会议中幼股东所持股份的0.4797%。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

表决情况：赞成944,939,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9000%；否决921,550股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0974%；弃权24,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0026%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成25,738,684股，占出席会议中幼股东所持股份的96.4540%；否决921,550股，占出席会议中幼股东所持股份的3.4534%；弃权24,700股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0926%。

6、审议通过了《关于聘用2022年度财政及内控审计机构的议案》；

表决情况：赞成938,374,874股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.2060%；否决7,382,366股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7805%；弃权128,120股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0135%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成19,174,448股，占出席会议中幼股东所持股份的71.8550%；否决7,382,366股，占出席会议中幼股东所持股份的27.6649%；弃权128,120股，占出席会议中幼股东所持股份的0.4801%。

7、审议通过了《关于造订公司将来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；

表决情况：赞成945,247,460股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9326%；否决627,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0664%；弃权10,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0011%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成26,047,034股，占出席会议中幼股东所持股份的97.6095%；否决627,600股，占出席会议中幼股东所持股份的2.3519%；弃权10,300股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0386%。

8、审议通过了《关于对表捐赠的议案》；

表决情况：赞成944,763,130股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8814%；否决1,106,330股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1170%%；弃权15,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0017%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成25,562,704股，占出席会议中幼股东所持股份的95.7945%；否决1,106,330股，占出席会议中幼股东所持股份的4.1459%；弃权15,900股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0596%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事刘骁悍、高沛勇和王震向大会递交了书面述职汇报，独立董事高沛勇代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

四、律师出具的司法定见

北京国枫律师事务所律师通过网络视频见证了本次股东大会，出具见证定见如下：本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决法式及表决步骤切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定，表决了局合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2021年年度股东大会决定；

2、北京国枫律师事务所关于pg电子游戏2021年年度股东大会的司法定见书。

特此布告。

pg电子游戏

董事会

?2022年5月27日