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2021年第三次一时股东大会决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

出格提醒：

1、本次股东大会未出现否决定案的情景；

2、本次股东大会没有涉及调换上次股东大会决定。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开功夫：

（1）现场会议功夫：2021年10月8日下午14:55

（2）网络投票功夫：2021年10月8日。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2021年10月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2021年10月8日9:15至15:00的肆意功夫

2、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴pg电子游戏先生主持会议。

本次会议的召集、召开法式及表决方式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共58人，代表股份935,792,863股，占公司总股本的56.0118%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份916,165,647股，占公司总股本的54.8371%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参与网络投票的股东共46人，代表股份19,627,216股，占公司总股本的1.1748％。

4、参与投票的中幼投资者（指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中幼投资者共52人，代表股份20,162,983股，占公司总股本的1.2609％。

（三）公司部门董事、监事和高级治理人员及公司礼聘的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增长公司注册本钱的议案》；

表决情况：赞成935,680,083 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9879%；否决79,860 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0085%；弃权32,920股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0035%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成20,050,203股，占出席会议中幼股东所持股份的99.4407％；否决79,860 股，占出席会议中幼股东所持股份的0.3961%；弃权32,920股，占出席会议中幼股东所持股份的0.1633%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于增长公司经营领域的议案》；

表决情况：赞成935,730,703股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9934%；否决60,460股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成20,100,823股，占出席会议中幼股东所持股份的99.6917%；否决60,460股，占出席会议中幼股东所持股份的0.2999%；弃权1,700 股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0084%。

3、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》；

表决情况：赞成935,698,643股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9899%；否决55,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0060%；弃权38,420股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成20,068,763股，占出席会议中幼股东所持股份的99.5327%；否决?55,800 股，占出席会议中幼股东所持股份的0.2767%；弃权38,420股，占出席会议中幼股东所持股份的0.1905%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的司法定见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证定见如下：本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决法式及表决步骤切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定，表决了局合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2021年第三次一时股东大会决定；

2、北京国枫律师事务所关于pg电子游戏2021年第三次一时股东大会的司法定见书。

特此布告。

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董事会

?2021年10月09日