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第七届董事会第十八次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏
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pg电子游戏第七届董事会第十八次会议于2022年1月17日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开
。本次会议通知和文件于2021年1月10日以电话通知并电子邮件方式发出
；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人
；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议
。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定
。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的议案》并形成决定如下：

在保障公司日常经营运作资金需要、有效节造投资风险的情况下，公司可使用部门临时闲置自有资金采办低风险、安全性高、流动性高的短期理财富品，额度不超过人民币15亿元
。采办理财富品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内能够滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%
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董事会授权财政掌管人行使该项投资决策权并签署有关合同文件，并由公司财政掌管人掌管组织执行，公司财政中心具体操作
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表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
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内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的布告》（布告编号：2022-005）
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特此布告
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董事会

?2022年1月18日