pg电子游戏

pg电子游戏
关于2026年度董事、高级治理人员薪酬规划的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏（以下简称“公司”）凭据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》蹬仔关司法律规以及《公司章程》等有关造度的划定，结合公司现实情况和行业薪酬水平，造订了公司2026年度董事、高级治理人员薪酬规划。公司于2026年4月27日召开第八届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于确认董事2025年度薪酬及造订2026年度薪酬规划的议案》和《关于确认高级治理人员2025年度薪酬及造订2026年度薪酬规划的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及造订2026年度薪酬规划的议案》因涉及整个董事的薪酬，基于审慎性准则，整个董事回避表决，该议案将直接提请公司股东会审议。

现将公司董事、高级治理人员2026年度薪酬规划有关内容布告如下：

一、合用对象

在公司领取薪酬/津贴的整个董事和董事会聘用的高级治理人员。

二、合用期限

董事薪酬规划自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬规划通过之日止。

高级治理人员薪酬规划自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬规划通过之日止。

三、薪酬/津贴规划

（一）董事

1、独立董事

独立董事尝试固定津贴造度，不参加公司内部的与薪酬挂钩的绩效查核，津贴为12万元/人/年，按月发放。独立董事行使职责所需的合理用度由公司承担。

2、非独立董事

非独立董事薪酬由根基薪酬、绩效薪酬及中持久激励收入等组成，其中绩效薪酬占比准则上不低于根基薪酬与绩效薪酬总额的50%
８匠暌勒掌湓诠救沃暗闹拔裼敫谖，思考岗位职责、任职资格等确定，按月发放
；绩效薪酬与公司经交易绩、幼我工作绩效查核了局相挂钩，至少20%的绩效薪酬凭据经审计的年度财政数据及相应年度查核了局鉴定，并在年度汇报披露和公司董事会薪酬与查核委员会绩效评价后发放。

非独立董事同时在公司兼任高级治理人员，其薪酬尺度和绩效查核凭据高级治理人员薪酬与查核治理法子执行。

公司对内部非独立董事不再另行发放董事津贴。

3、职工代表董事

职工代表董事领取的薪酬为岗位薪酬，由公司治理层对其进行岗位查核。公司对职工代表董事不再另行发放董事津贴。

（二）高级治理人员

高级治理人员薪酬由根基薪酬、绩效薪酬及中持久激励收入等组成，其中绩效薪酬占比准则上不低于根基薪酬与绩效薪酬总额的50%
８匠暌勒掌湓诠救沃暗闹拔裼敫谖，思考岗位职责、任职资格等确定，按月发放
；绩效薪酬与公司经交易绩、幼我工作绩效查核了局相挂钩，至少20%的绩效薪酬凭据经审计的年度财政数据及相应年度查核了局鉴定，并在年度汇报披露和公司董事会薪酬与查核委员会绩效评价后发放。

四、其他注明

1、公司董事、高级治理人员的薪酬/津贴为税前金额，涉及的幼我所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选或任期内辞职等原因离职的，高级治理人员因改聘或任期内辞职等原因离职的，薪酬按其现实任期推算并予以发放。

3、董事薪酬规划经股东会审议通过后，非独立董事发放的绩效薪酬由董事会薪酬与查核委员会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董事会或股东会
；高级治理人员规划经董事会审议通过后，向高级治理人员发放的绩效薪酬由董事会薪酬与查核委员会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董事会。

4、本规划未尽事宜，依照国度司法律规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等划定执行。

特此布告。

?????????????????????????????????????pg电子游戏

董事会

2026年4月28日

附：职工代表董事简历

王宏涛先生，1972年诞生，中国国籍，无境表居留权，博士学位。曾任河北pg电子游戏医药钻研院新药评价中心主任、河北pg电子游戏医药钻研院副院长，现任河北pg电子游戏医药钻研院董事兼常务副院长、上海pg电子游戏药业有限公司董事长、北京pg电子游戏鼎峰生物科技有限公司董事。

王宏涛先生不持有本公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情景
；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。