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第八届董事会第二十一次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
pg电子游戏第八届董事会第二十一次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2026年4月16日以电话通知并电子邮件方式发出 ；嵋橛Σ斡氡砭龆9人 ，现实参与表决董事9人 ；嵋橛晒径鲁の庀嗑鞒 ，公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：
一、审议通过了《2025年度董事会工作汇报》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
本议案需提请公司股东会审议。
公司现任独立董事刘骁悍、陈刚、柴振国向董事会提交了独立董事述职汇报 ，并将在 2025年年度股东会上进行述职。?
《2025年度董事会工作汇报》及独立董事述职汇报同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《2025年度总经理工作汇报》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
三、审议通过了《<2025年年度汇报>及提要》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
《2025年年度汇报》及提要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ，2025年年度汇报提要（布告编号：2026-015）同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
四、审议通过了《2025年度财政决算汇报》。
公司2025年度财政报表已经中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）审计 ，并出具了勤信审字【2026】第1370号尺度无保留定见的审计汇报。
2025年 ，公司实现交易收入7,830,737,438.74元 ，归属于上市公司股东的净利润1,286,478,662.67元。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
五、审议通过了《2025年度利润分配预案》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
本议案需提请公司股东会审议。
内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的布告》（布告编号：2026-016）。
六、审议通过了《2025年度内部节造评价汇报》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
《2025年度内部节造评价汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2025年环境、社会及治理汇报》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
《2025年环境、社会及治理汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2025年度召募资金存放、治理与现实使用情况的专项汇报》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
《2025年度召募资金存放、治理与现实使用情况的专项汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于2025年度计提资产减值筹备的议案》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值筹备的布告》（布告编号：2026-017）。
十、审议通过了《关于调换管帐政策的议案》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调换管帐政策的布告》（布告编号：2026-018）。
十一、审议通过了《董事、高级治理人员薪酬治理造度》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
本议案需提请公司股东会审议。
《董事、高级治理人员薪酬治理造度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及造订2026年度董事薪酬规划的议案》。
本议案已提交董事会薪酬与查核委员会审议。
本议案涉及整个董事薪酬 ，基于审慎性准则 ，薪酬与查核委员会及董事会全员回避表决 ，赞成本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
公司董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度汇报》“第四节公司治理、环境和社会四、董事和高级治理人员情况之3、董事、高级治理人员薪酬情况”有关内容。
公司董事2026年度薪酬规划重要内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级治理人员薪酬规划的布告》（布告编号：2026-019）。
十三、审议通过了《关于确认高级治理人员2025年度薪酬及造订2026年度高级治理人员薪酬规划的议案》。
本议案已提交董事会薪酬与查核委员会审议通过。
兼任公司高级治理人员的董事吴相君、吴瑞、李晨曦、张秋莲对本议案回避表决。
表决了局：赞成5票 ，否决0票 ，弃权0票。
公司高级治理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度汇报》“第四节公司治理、环境和社会四、董事和高级治理人员情况之3、董事、高级治理人员薪酬情况”有关内容。
公司高级治理人员2026年度薪酬规划重要内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级治理人员薪酬规划的布告》（布告编号：2026-019）。
十四、审议通过了《关于聘用2026年度财政及内控审计机构的议案》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘用2026年度财政及内控审计机构的布告》（布告编号：2026-020）。
十五、审议通过了《关于预计2026年度日常关联买卖的议案》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联买卖的布告》（布告编号：2026-021）。
十六、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
凭据《公司法》《公司章程》蹬仔关划定 ，董事会将进行换届选举。凭据《公司章程》有关划定 ，公司第九届董事会非独立董事人数为7人（含职工董事1人）。经公司董事会提名委员会资格审核 ，公司董事会提名吴相君、吴瑞、李晨曦、夏春、徐卫东、张科源为公司第九届董事会非独立董事候选人 ，其中吴相君、吴瑞、李晨曦、徐卫东为续任非独立董事候选人 ，夏春、张科源为新任非独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期三年 ，自公司股东会选举通过之日起推算。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
本议案需提请公司股东会审议 ，届时将采取累积投票造逐项表决。
董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第九届董事会非独立董事候选人简历见附件一。
十七、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
凭据《公司法》《公司章程》蹬仔关划定 ，董事会将进行换届选举。凭据《公司章程》有关划定 ，公司第九届董事会独立董事人数为4人。经公司董事会提名委员会资格审核 ，公司董事会提名曹德英、陈刚、柴振国、王震为公司第九届董事会独立董事候选人。其中陈刚、柴振国为续任独立董事候选人 ，曹德英、王震为新任独立董事候选人。上述独立董事候选人均已获得独立董事资格证书。公司第九届董事会独立董事任期三年 ，自公司股东会选举通过之日起推算。
表决情况：赞成6票 ，否决0票 ，弃权0票。
此议案需提交公司股东会审议 ，届时将采取累积投票造逐项表决。
公司第九届董事会独立董事候选人简历见附件二。
独立董事提名人申明和独立董事候选人申明同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
选举独立董事提案需经丽江证券买卖所对独立董事候选人登记无异议后方可提交股东会审议。
十八、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
公司决定于2026年5月26日（周二）下午14:30在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2025年年度股东会 ，审议有关议案。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（布告编号：2026-022）。
十九、审议通过了《公司2026年第一季度汇报》。
表决情况：赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度汇报》（布告编号：2026-023）。
特此布告。
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董事会
2026年4月28日
附件一
非独立董事候选人简历
（1）吴相君先生 ，1975年诞生 ，中国国籍 ，无境表居留权 ，中医专业硕士学位、英国格林威治大学工商治理硕士、副主任医师。曾任公司营销中心总经理、常务副总经理。现任公司董事长兼总经理、吕梁pg电子游戏药业有限公司董事长。
吴相君先生持有公司股票347,728,119股 ，为公司现实节造人吴pg电子游戏先生之子 ，现任董事兼董事会秘书吴瑞女士之兄 ，现任董事兼财政掌管人李晨曦先生之表弟 ，与吴pg电子游戏先生、吴瑞女士同属公司现实节造人。除上述关系表 ，吴相君先生与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚 ，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ，尚未有明确结论的情景 ；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 ；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景 ，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（2）吴瑞女士 ，1980年诞生 ，中国国籍 ，无境表居留权 ，国际商法专业 ，法学博士 ，曾任pg电子游戏医药集团证券与投资事务部副经理、公司副总经理。现任公司董事兼董事会秘书、北京pg电子游戏药业有限公司董事长、pg电子游戏健全科技有限公司董事、通心络科（河北）科技有限公司监事。
吴瑞女士持有公司股票39,096,008股 ，为公司现实节造人吴pg电子游戏先生之女 ，现任董事兼总经理吴相君先生之妹 ，现任董事兼财政掌管人李晨曦先生之表妹 ，与吴pg电子游戏先生、吴相君先生同属公司现实节造人。除上述关系表 ，吴瑞女士与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚 ，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ，尚未有明确结论的情景 ；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 ；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景 ，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（3）李晨曦先生 ，1973年诞生 ，中国国籍 ，无境表居留权 ，管帐学专业 ，硕士学位。曾任公司营销中心财政部主任、财政部主任、财政中心主任。现任公司董事兼财政掌管人、吕梁pg电子游戏药业有限公司董事、海南pg电子游戏药业有限公司董事。
李晨曦先生未持有公司股票 ，为公司现实节造人吴pg电子游戏先生之表甥 ，为公司现任董事长兼总经理吴相君先生和董事兼董事会秘书吴瑞女士之表兄。除上述关系表 ，李晨曦先生与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚 ，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ，尚未有明确结论的情景 ；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 ；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景 ，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（4）夏春先生 ，1972年诞生 ，中国国籍 ，加拿大永居 ，硕士学位。曾任默沙东（中国）准入与商务掌管人 ，赛诺菲（中国）大中华区掌管人 ，现任pg电子游戏首席行政运营官。
夏春先生未持有公司股票 ，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系 ，与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚 ，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ，尚未有明确结论的情景 ；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 ；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景 ，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（5）徐卫东先生 ，?1968年诞生 ，中国国籍 ，无境表居留权 ，医学学士、工商治理硕士学位。2008年5月参与本公司 ，2013年10月至2016年12月、2020年1月至今任公司董事。现任吕梁pg电子游戏药业有限公司董事、河北大运河医药物流有限公司董事。
徐卫东先生现持有本公司287,000股股票 ，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系 ，与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚 ，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ，尚未有明确结论的情景 ；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 ；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景 ，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（6）张科源先生 ，1967年诞生 ，中国国籍 ，无境表居留权 ，学士学位 ，副主任医师 ，营销师。历任公司销售部经理、营销中心副总经理 ，现任公司副总经理、营销公司总经理。
张科源先生未持有公司股票 ，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系 ，与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚 ，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ，尚未有明确结论的情景 ；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 ；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景 ，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
附件二
独立董事候选人简历
（1）曹德英先生 ，中国国籍 ，1959年诞生 ，博士 ，教授。历任河北医科大学药学院副教授、教授、副院长、院长。现担任中国药学会药学教育专业委员会委员、河北省药学会第八届理事会副理事长、河北省医药行业协会副会长、河北常山生化药业股份有限公司独立董事等职务。
曹德英先生未持有公司股票 ，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系 ，与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚 ，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ，尚未有明确结论的情景 ；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 ；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景 ，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（2）陈刚先生 ，中国国籍 ，1964年诞生 ，治理学硕士 ，中央财经大学管帐学院教授 ，曾任北京中惠管帐师事务所常务副所长、北京国度税务局稽查局管帐照拂、兰州经济技术开发区副主任以及新华网、舍得酒业、佳讯飞鸿、北京科锐、引力传媒等多家上市公司独立董事。现任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、爱美客技术发展股份有限公司独立董事。2023年2月起任公司独立董事。
陈刚先生未持有公司股票 ，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系 ，与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚 ，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ，尚未有明确结论的情景 ；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 ；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景 ，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（3）柴振国先生 ，中国国籍 ，1959年诞生 ，中共党员 ，法学博士 ，教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任中王法学会经济法学钻研会常务理事、河北省法学会经济法钻研会会长、河北省首席司法征询专家、河北省人大司法征询委员会委员、河北省高级人民法院专家征询委员会委员、河北省法官遴选委员会委员、克拉玛依仲裁委员会副主任、北京隆安（克拉玛依）律师事务所律师、华北造药股份有限公司独立董事等职。2024年6月起任公司独立董事。
柴振国先生未持有公司股票 ，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系 ，与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚 ，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ，尚未有明确结论的情景 ；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 ；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景 ，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
（4）王震先生 ，中国国籍 ，1973年诞生 ，中共党员 ，博士钻研生 ，河北地质大学管帐学副教授 ，硕士钻研生导师 ，拥有中国注册税务师、管帐师资格。曾任河北经贸治理干部学院团委副书记、克拉玛依经济学院职业技术学院讲师 ，现任国度税务总局教育中心特聘专家、中国人民大学财政金融学院钻研生合作导师、中南财经政法大学兼职硕士生导师、北京国度管帐学院特聘客座教授、中国税收谋划钻研会理事、中国贸易管帐学会理事 ，河北地质大学治理学院税收谋划钻研中心主任。【】年【】月至【】年【】月 ，任本公司独立董事。
王震先生未持有公司股票 ，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系 ，与公司现任其他董事、高级治理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚 ，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ，尚未有明确结论的情景 ；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 ；不存在《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年订正）》划定的不得提名为董事的情景 ，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。