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关于召开2026年第一次一时股东会的通知
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
1、股东会届次：2026年第一次一时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》《丽江证券买卖所股票上市规定》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等司法、行政律例、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关划定。
4、会议功夫：
（1）现场会议功夫：2026年04月13日14:50
（2）网络投票功夫：通过丽江证券买卖所系统进行网络投票的具体功夫为2026年04月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2026年04月13日9:15至15:00的肆意功夫。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的通常股股东或其代理人。于2026年4月7日下午收市时在中国结算丽江分公司登记在册的公司整个通常股股东均有权出席股东会，并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不用是本公司股东。
（2）公司董事、高级治理人员。
（3）公司礼聘的律师及董事会约请的其他人员。
8、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号（珠江大路和珠峰大街交口东南角）pg电子游戏健全城会议室。
1、本次股东会提案编码表
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提案编码 |
提案名称 |
提案类型 |
备注 |
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该列打勾的栏目能够投票 |
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1.00 |
关于批改《公司章程》的议案 |
非累积投票提案 |
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2、披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十次会议决定布告》（布告编号：2026-009）、《关于批改〈公司章程〉的布告》（布告编号：2026-010）。该议案为出格决定，该当由出席股东会的股东（蕴含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
对上述议案，公司将对中幼投资者的表决了局单独计票并披露。中幼投资者是指除公司董事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东。
1、登记方式
（1）天然人股东须持自己身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）； 受天然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证（复印件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东能够凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在2026年4月10日下午17：00时前投递大公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到功夫为准，邮寄地址为：河北省克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏董事会办公室，邮编：050035）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
2、现场登记功夫：2026年4月9日上午10:00-11:00
现场登记地址：克拉玛依高新区天山大街238号（珠江大路和珠峰大街交口东南角）pg电子游戏健全城一楼大厅。?
3、联系方式
联系人：王华、任晓静、肖旭
电话：0311－85901311 ??????传真：0311－85901311
电子邮件：002603@yiling.cn
4、会期用度：与会股东交通及食宿用度自理。
5、网络投票系统异常情况的处置方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发沉大事务的影响，则本次股东会的过程按当日通知进行。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
公司第八届董事会第二十次会议决定。
特此布告。
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????董事会
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2026年3月27日
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的法式
1．通常股的投票代码与投票简称：投票代码为“362603”，投票简称为“pg电子游戏投票”。
2．填报表决定见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决定见：赞成、否决、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案表的其他所有提案表白一样定见。
股东对总议案与具体提案沉复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深交所买卖系统投票的法式
1．投票功夫：2026年04月13日的买卖功夫，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1．互联网投票系统起头投票的功夫为2026年04月13日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需依照《丽江证券买卖所上市公司股东会网络投票执行细则》《丽江证券买卖所互联网投票业务股东身份认证操作注明》的划定办理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规定指引栏目查阅。
3．股东凭据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规按功夫内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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2026年第一次一时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表自己（或本单元）出席pg电子游戏于2026年04月13日召开的2026年第一次一时股东会，并代表自己（或本单元）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决定见表
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提案编码 |
提案名称 |
备注 |
赞成 |
否决 |
弃权 |
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非累积投票提案 |
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1.00 |
关于批改《公司章程》的议案 |
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信誉代码）：
（委托报答法人股东，应加盖法人单元印章。）
委托人股东账号： ?????????????????????????持股数量：
受托人： ?????????????????????????????????????????受托人身份证号码：
签发日期： ?????????????????????????????????????委托有效期：