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第八届董事会第十二次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏
。

pg电子游戏第八届董事会第十二次会议于2024年7月8日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开
。本次会议通知和文件于2024年7月2日以电话通知并电子邮件方式发出
；嵋橛Σ斡氡砭龆9人
，现实参与表决董事9人
，其中陈刚先生、柴振国先生以通讯方式参与
；嵋橛晒径鲁の庀嗑鞒
，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议
。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》有关司法律规及本公司章程的划定
。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的议案》
。

公司决定使用部门闲置非公开刊行召募资金不超过39,000万元临时补充流动资金
，使用期限为自董事会核准之日起不超过12 个月
。

表决情况：赞成9票
，否决0票
，弃权0票
。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的布告》（布告编号：2024-024）
。

特此布告
。?

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董事会

2024年7月9日