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第八届董事会第十一次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第八届董事会第十一次会议于2024年6月21日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2024年6月14日以电话通知并电子邮件方式发出
；嵋橛Σ斡氡砭龆9人
，现实参与表决董事9人
，其中陈刚先生、柴振国先生以通讯方式参与
；嵋橛晒径鲁の庀嗑鞒
，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于补充第八届董事会专门委员会委员的议案》。

为保险专门委员会的正常运行
，凭据《公司法》《上市公司独立董事治理法子》以及《公司章程》等划定
，选举独立董事柴振国先生为薪酬与查核委员会委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员
，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：赞成9票
，否决0票
，弃权0票。

特此布告。 ???????????????????????????

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董事会

2024年6月22日