pg电子游戏药业

证券代码：

002603

证券简称：

pg电子游戏药业

2024-012

布告编号：

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2023年年度股东大会决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

出格提醒：

1、本次股东大会未出现否决定案的情景；

2、本次股东大会没有涉及调换上次股东大会决定。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开功夫：

（1）现场会议功夫：2024年5月22日下午14:30

（2）网络投票功夫：2024年5月22日。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2024年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2024年5月22日9:15至15:00的肆意功夫

2、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴相君先生主持会议。

本次会议的召集、召开法式及表决方式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共122人，代表股份940,772,188股，占公司总股本的56.3099%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共79人，代表股份922,002,600股，占公司总股本的55.1864%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参与网络投票的股东共43人，代表股份18,769,588股，占公司总股本的1.1235%。

4、参与投票的中幼投资者（指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中幼投资者共113人，代表股份22,474,708股，占公司总股本的1.3452%。

（三）公司部门董事、监事和高级治理人员及公司礼聘的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作汇报》；

表决情况：赞成940,438,468股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9645%；否决225,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0239%；弃权108,720股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0116%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成22,140,988股，占出席会议中幼股东所持股份的98.5151%；否决225,000股，占出席会议中幼股东所持股份的1.0011%；弃权108,720股，占出席会议中幼股东所持股份的0.4837%。

2、审议通过了《2023年度监事会工作汇报》；

表决情况：赞成940,438,468股，占出席会议股有表决权股份总数的99.9645%；否决225,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0239%；弃权108,720股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0116%。

3、审议通过了《2023年年度汇报及提要》；

4、审议通过了《2023年度财政决算汇报》；

表决情况：赞成940,437,168股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9644%；否决226,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0241%；弃权108,720股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0116%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成22,139,688股，占出席会议中幼股东所持股份的98.5093%；否决226,300股，占出席会议中幼股东所持股份的1.0069%；弃权108,720股，占出席会议中幼股东所持股份的0.4837%。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

表决情况：赞成940,445,688股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9653%；否决224,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0239%；弃权102,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0109%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成22,148,208股，占出席会议中幼股东所持股份的98.5473%；否决224,400股，占出席会议中幼股东所持股份的0.9985%；弃权102,100股，占出席会议中幼股东所持股份的0.4543%。

6、审议通过了《关于聘用2024年度财政及内控审计机构的议案》；

表决情况：赞成939,839,654股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9009%；否决820,914股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0873%；弃权111,620股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0119%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成21,542,174股，占出席会议中幼股东所持股份的95.8507%；否决820,914股，占出席会议中幼股东所持股份的3.6526%；弃权111,620股，占出席会议中幼股东所持股份的0.4966%。

7、审议通过了《将来三年（2024-2026年）股东回报规划》；

表决情况：赞成940,374,488股，占出席会议股东有表决权份总数的99.9577%；否决295,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0314%；弃权102,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0109%。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成22,077,008股，占出席会议中幼股东所持股份的98.2305%；否决295,600股，占出席会议中幼股东所持股份的1.3153%；弃权102,100股，占出席会议中幼股东所持股份的0.4543%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事陈刚代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

四、律师出具的司法定见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证定见如下：本次会议的召集、召开法式切合司法、行政律例、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规定》及《公司章程》的划定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决法式和表决了局均合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2023年年度股东大会决定；

2、北京国枫律师事务所关于pg电子游戏2023年年度股东大会的司法定见书。

特此布告。

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董事会

2024年5月23日