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第八届董事会第九次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第八届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年4月16日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆8人，现实参与表决董事8人；嵋橛晒径鲁の庀嗑鞒，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《2023年度总经理工作汇报》。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

二、审议通过了《2023年度董事会工作汇报》。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

公司现任独立董事刘骁悍、陈刚向董事会提交了独立董事述职汇报，并将在 2023年年度股东大会上进行述职。

独立董事述职汇报同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年度董事会工作汇报》详见登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年年度汇报》“第三节 治理层会商与分析”。

三、审议通过了《<2023年年度汇报>及提要》。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

《2023年年度汇报》及提要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年年度汇报提要（布告编号：2024-003）同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2023年度财政决算汇报》。

公司2023年度财政报表已经中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）审计，并出具了勤信审字【2024】第1863号尺度无保留定见的审计汇报。

2023年，公司实现交易收入10,318,312,851.48元，归属于上市公司股东的净利润1,352,379,242.86元。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《2023年度利润分配预案》。

凭据中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）出具的勤信审字【2024】第1863号审计汇报的审计了局，2023年度母公司实现净利润1,578,802,753.80元，加上以前年度未分配利润5,544,568,252.22元，减去2023年度支付的2022年度现金股利835,352,688.00元，截止2023年12月31日，计算可供股东分配的利润为6,288,018,318.02元。

凭据《公司法》划定，法定剩余公积金已达到注册本钱50%时不再提取，今年度公司法定剩余公积金累计计提金额为936,669,320.19元，已达注册本钱的56.06%，超过注册本钱的50%，因而本期不再计提法定剩余公积金。

2023年度公司拟执行如下利润分配预案：以2023年12月31日总股本1,670,705,376股为基数，向整个股东每10股派发现金盈利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以本钱公积金转增股本。

本次利润分配预案切合公司章程、企业管帐准则及有关政谋划定。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《2023年度内部节造评价汇报》。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

《2023年度内部节造评价汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《2023年环境、社会及治理汇报》。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

《2023年环境、社会及治理汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《2023年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

《2023年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于聘用2024年度财政及内控审计机构的议案》。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘用2024年度财政及内控审计机构的布告》（布告编号：2024-006）。

十、审议通过了《关于预计2024年度日常关联买卖的议案》。

公司预计2024年杜纂关联方产生的日常关联买卖计算金额在6,262万元以内。

此议案属关联买卖，关联董事吴相君、吴瑞、李晨曦回避表决。

表决情况：赞成5票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联买卖的布告》（布告编号：2024-007）。

十一、审议通过了《2024年第一季度汇报》。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度汇报》（布告编号：2024-010）。

十二、审议通过了《将来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

《将来三年（2024-2026年）股东回报规划》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司决定于2024年5月22日（周三）下午14:30在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2023年年度股东大会，审议有关议案。

表决情况：赞成8票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（布告编号：2024-008）。

特此布告。

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董事会

2024年4月27日