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第八届董事会第六次会议决定布告?

pg电子游戏（以下简称 “公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议于2023年9月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2023年9月12日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の庀嗑壬鞒，公司监事及高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于设立澳门子公司的议案》。

凭据公司发展规划，为推进公司中药产品在澳门注册上市，形成中药产品在澳门销售并进一步辐射粤港澳大湾区和带头葡语国度注册销售，公司决定在澳门设立子公司。具体情况为：

1、公司决定与pg电子游戏健全科技有限公司在澳门合伙设立一家有限公司，新设公司中文名称为：以嶺（澳門）有限公司，英文名称为：YILING (MACAO) CO., LTD.，葡文名称为：YILING (MACAU) LDA.（以下简称“澳门公司”）；

2、澳门公司注册地址设在澳门南湾大马路762-804号中华广场14楼G座；

3、澳门公司的注册本钱为澳门币贰万伍仟元整，本公司出资额为澳门币贰万元整，pg电子游戏健全科技有限公司出资额为澳门币伍仟元整；

4、澳门公司的交易领域为：中成药、医药保健品、西药、生物制品等钻研开发；中成药、中药材销售；西药销售；保健品及食品销售；医疗器械、医疗耗材销售；化妆品及日用品销售；

5、委任赵韶华为澳门公司之行政治理机关成员；公司对一名行政治理机关成员以公司名义作出之行为掌管。

6、委派赵韶华为本公司的辅助人员，掌管筹办澳门公司成立注册的有关事宜，蕴含但不限于签署公司成立、登记及税务所有的有关文档，签署公司开业申报表（M1）及作出双方代理行为等。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》和《公司章程》蹬仔关划定，本次合伙设立澳门公司事项无需提交公司股东大会审议。

本次合伙设立澳门公司事项不组成关联买卖，也不组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》划定的沉大资产沉组。

公司后续还将依照境内监管要求相应推广有关审批、登记手续。

特此布告。???????????

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董事会

????????????????????????????????????????????????2023年9月19日