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证券代码：

002603

证券简称：

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2023-012

布告编号：

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第七届董事会第二十八次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第七届董事会第二十八次会议于2023年2月10日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年2月6日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

凭据《公司法》《公司章程》蹬仔关划定，董事会将进行换届选举。凭据《公司章程》有关划定，公司第八届董事会非独立董事人数为6人。公司第七届董事会提名吴相君、吴瑞、李晨曦、张秋莲、赵韶华、徐卫东为公司第八届董事会非独立董事候选人，其中吴相君、吴瑞、李晨曦、张秋莲、徐卫东为续任非独立董事候选人，赵韶华为新任非独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起推算。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第八届董事会非独立董事候选人简历见附件一。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

凭据《公司法》《公司章程》蹬仔关划定，董事会将进行换届选举。凭据《公司章程》有关划定，公司第八届董事会独立董事人数为3人。公司第七届董事会提名刘骁悍、陈刚、韩志国为公司第八届董事会独立董事候选人。其中刘骁悍为续任独立董事候选人，陈刚、韩志国为新任独立董事候选人。上述独立董事候选人均已经依照中国证监会《上市公司高级治理人员培训工作指引》的划定获得独立董事资格证书。公司第八届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起推算。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事候选人简历见附件二。

独立董事提名人申明和独立董事候选人申明同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

选举独立董事提案需经丽江证券买卖所对独立董事候选人登记无异议后方可提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬尺度的议案》。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2023年第一次一时股东大会的议案》。

公司定于2023年2月27日召开2023年第一次一时股东大会。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次一时股东大会的通知》（布告编号：2023-014）。