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第七届董事会第二十五次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏第七届董事会第二十五次会议于2022年9月9日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2022年9月3日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《关于申请刊行超短期融资券的议案》。

公司决定在中国银行间市场买卖商协会注册刊行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议核准。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请刊行超短期融资券的布告》（布告编号：2022-054）。

二、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

为满足出产经营资金需要，公司决定别离向中原银行股份有限公司克拉玛依分杏注中信银行股份有限公司克拉玛依分行申请综合授信额度，计算授信总额度不超过人民币9亿元。以上授信额度不蹬宗公司的融资金额，现实融资款金额凭据出产经营必要在授信额度内以各银行与公司现实产生的融资金额为准。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2022年第二次一时股东大会的议案》。

公司决定于2022年9月26日（周一）下午14：55时在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2022年第二次一时股东大会，审议有关议案。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次一时股东大会的通知》（布告编号：2022-055）。

特此布告。

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董事会

2022年9月10日