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第七届董事会第二十一次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
pg电子游戏（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年6月2日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2022年5月26日以电话通知并电子邮件方式发出 ；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人 ；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：
一、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》。
凭据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年订正）》蹬仔关司法、行政律例、规范性文件的最新划定，结合公司现实情况，公司决定对现有的《公司章程》予以订正。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于批改<公司章程>的布告》（布告编号：2022-031）。
本议案需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于订正公司若干造度的议案》。
凭据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年订正）》蹬仔关司法、行政律例、规范性文件的最新划定，结合公司现实情况，公司决定对现有若干造杜阻以订正。各子议案审议情况如下：
1、审议通过了《关于订正<董事会议事规定>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于订正<股东大会议事规定>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于订正<独立董事造度>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于订正<经营决策治理造度>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于订正<融资与对表担保治理法子>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于订正<董事会秘书工作细则>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于订正<召募资金使用治理法子>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于订正<黑幕信息知恋人登记治理造度>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于订正<沉大信息内部汇报造度>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于订正<信息披露治理造度>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于订正<接待与推广工作造度>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于订正<投资者关系治理造度>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于订正<董事、监事和高级治理人员持股改观治理造度>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于订正<审计委员会工作细则>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于订正<非金融企业债务融资工具信息披露事务治理造度>的议案》。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
订正后的《董事会议事规定》《股东大会议事规定》《独立董事造度》《经营决策治理造度》《融资与对表担保治理法子》《董事会秘书工作细则》《召募资金使用治理法子》《黑幕信息知恋人登记治理造度》《沉大信息内部汇报造度》《信息披露治理造度》《接待与推广工作造度》《投资者关系治理造度》《董事、监事和高级治理人员持股改观治理造度》《审计委员会工作细则》《非金融企业债务融资工具信息披露事务治理造度》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开2022年第一次一时股东大会的议案》。
公司决定于2022年6月23日（周四）下午14：55时在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2022年第一次一时股东大会，审议有关议案。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。
内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次一时股东大会的通知》（布告编号：2022-030）。
特此布告。
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董事会
?2022年6月3日