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 证券代码：002603     证券简称：pg电子游戏药业        布告编号：2018-035

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第六届监事会第十二次会议决定布告

pg电子游戏（以下简称 “公司”）第六届监事会第十二次会议于2018年6月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2018年6月17日以电话通知并电子邮件方式发出；嵋橛Σ斡氡砭黾嗍3人，现实参与表决监事3人；嵋橛晒炯嗍禄嶂飨哐Ф壬鞒。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

一、审议通过了《关于将“pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”结余召募资金用于“专利中药出产基地建设项目”的议案》。

监事会以为：公司使用部门结余召募资金用于其他召募资金投资项目事项，切合公司将来发展的必要和整个股东的利益。上述事项推广了必要的审批法式，切合上市公司召募资金使用的有关划定。监事会赞成使用部门结余召募资金用于其他召募资金投资项目事项。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的议案》。

监事会以为：董事会本次关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的法式切合有关的划定，监事会赞成注销激励对象逾期未行权的股票期权。

表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。

特此布告。

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监事会

                                                                                                2018 年6月27日