pg电子游戏药业(002603)
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证券代码：002603 证券简称：pg电子游戏药业 布告编号：2019-063
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第六届董事会第二十三次会议决定布告
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pg电子游戏第六届董事会第二十三次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方式召开 。本次会议通知和文件于2019年8月16日以电话通知并电子邮件方式发出 ；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人 ；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议 。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定 。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：
一、审议通过了《公司2019年半年度汇报》及提要 。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票 。
《公司2019年半年度汇报》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度汇报提要》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
二、审议通过了《关于2019年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》 。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票 。
《关于2019年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
三、审议通过了《关于调换管帐政策的议案》 。
本次管帐政策调换是公司凭据财政部于2019 年4 月30 日颁布了《关于订正印发2019 年度通常企业财政报表体式的通知》（财会〔2019〕6 号）要求进行的合理调换，切合《企业管帐准则》及有关划定，可能更正确、公允地反映公司经营成就和财政情况，不存在侵害公司及股东利益的情景，决策法式切合有关司法律规和《公司章程》等划定 。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票 。公司独立董事对该事项颁发了明确的赞成定见，监事会颁发了赞成定见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调换管帐政策的布告》（布告编号：2019-065） 。
四、审议通过了《关于执行新金融工具管帐准则的议案》 。
公司本次执行新订正的金融工具管帐准则是凭据财政部2017 年新颁布的有关管帐准则的划定进行的合理调换和调整，执行新的管帐政策可能客观、公允地反映公司的财政情况和经营成就 。本次公司执行新订正的金融工具管帐准则对公司财政情况、经营成就和现金流量无沉大影响，不存在侵害公司及股东利益的情景 。
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票 。
内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新金融工具管帐准则的布告》（布告编号:2019-066） 。
特此布告 。
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董事会
2019年8月27日