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pg电子游戏第六届董事会第二十四次会议于2019年9月20日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2019年9月10日以电话通知并电子邮件方式发出
；嵋橛参与表决董事9人，现实参与表决董事9人
；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于注销子公司暨关联买卖的议案》。

公司决定注销控股子公司pg电子游戏健全城科技有限公司的控股子公司康碧园实业发展有限公司和康碧园实业发展有限公司的全资子公司康碧园（榆林）实业发展有限公司。

该议案为关联买卖，吴pg电子游戏、吴相君、吴瑞和李晨曦作为关联董事在表决时进行了回避。

表决情况：赞成5票，否决0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销子公司暨关联买卖的布告》（布告编号：2019-076）。

二、审议通过了《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的议案》。

公司决定使用部门闲置非公开刊行召募资金不超过40,000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会核准之日起不超过12 个月。

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的布告》（布告编号：2019-077）。

特此布告。

pg电子游戏董事会

2019年9月21日