pg电子游戏

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关于注销子公司暨关联买卖的布告

pg电子游戏（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月20日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销子公司暨关联买卖的议案》，赞成注销公司控股子公司pg电子游戏健全城科技有限公司（以下简称“pg电子游戏健全城”）的控股子公司康碧园实业发展有限公司（以下简称“康碧园”）和康碧园的全资子公司康碧园（榆林）实业发展有限公司（以下简称“康碧园（榆林）”）。

凭据《公司章程》的有关划定，本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销子公司事项涉及关联买卖，但不组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》划定的沉大资产沉组。具体情况如下：

一、关联买卖情况概述

1、关联买卖根基情况

公司决定注销公司控股子公司pg电子游戏健全城的控股子公司康碧园和康碧园的全资子公司康碧园（榆林）。

康碧园由pg电子游戏健全城与pg电子游戏医药科技有限公司（以下简称“pg电子游戏医药科技”）共同出资设立。pg电子游戏健全城为公司控股子公司，本公司出资比例为97.79%；pg电子游戏医药科技为本公司控股股东，持有本公司31.19%股份。凭据《丽江证券买卖所股票上市规定（2018年订正）》的有关划定，pg电子游戏医药科技为本公司关联法人，本次注销子公司事项组成关联买卖。

2、董事会审议情况

本次注销子公司的关联买卖已经公司第六届董事会于2019年9月20日召开的第二十四次会议审议通过，关联董事吴pg电子游戏、吴相君、吴瑞和李晨曦回避表决，其余5名非关联董事一致通过了《关于注销子公司暨关联买卖的议案》。独立董事对此买卖事项进行了事前认可，并颁发了赞成本次关联买卖的独立定见。本次注销子公司的关联买卖亦已经公司第六届监事会于2019年9月20日召开的第二十次会议审议通过。

本次注销子公司的关联买卖不组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》划定的沉大资产沉组。

凭据《丽江证券买卖所股票上市规定（2018年订正）》的有关划定，本次关联买卖金额未达到股东大会审议尺度，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方根基情况

1、关联方根基情况

公司名称：pg电子游戏医药科技有限公司

统一社会信誉代码：911301017131804358

住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世国欧郡8栋1单元1404号

企业性质：有限责任公司（天然人独资）

注册地：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世国欧郡8栋1单元1404号

重要办公地址：河北省克拉玛依市高新区天山大街238号

法定代表人：李秀卿

注册本钱：62,634,000元

经营领域：中医药临床科延注技术征询；实业项主张投资、治理和经营（需专项审批的未经核准不得经营）；自有房屋租赁。【依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动。】

重要股东或现实节造人：吴pg电子游戏持有pg电子游戏医药科技的100%股权。

2、pg电子游戏医药科技最近一年又一期财政指标情况（归并口径）：

单元：人民币元

3、与上市公司的关联关系

pg电子游戏医药科技为本公司控股股东。

三、关联买卖标的根基情况

（一）康碧园

名称：康碧园实业发展有限公司

统一社会信誉代码：91110115MA00GW474Y

类型：其他有限责任公司

住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街17号院6号楼301室

法定代表人：张志广

注册本钱：60000万人民币

成立日期：2017年8月2日

经营期限：2017年8月2日至2047年8月1日

经营领域：房地产开发；专业承包；家居装璜；物业治理；园林绿化工程；酒店治理；教育征询；会议服务；承办展览展示；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，发展经营活动；工程设计以及依法须经核准的项目，经有关部门核准后依核准的内容发展经营活动；不得从事本市产业政策不容和限度类项主张经营活动。）?

股权结构：

最近一年又一期财政指标情况（单一报表口径）：

单元：人民币元

（二）康碧园（榆林）

名称：康碧园（榆林）实业发展有限公司

统一社会信誉代码：91442000MA51CQHW3D

类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）

住所：榆林市西区升华路8号南楼308室

法定代表人：张志广

注册本钱：200,000,000元

成立日期：2018年3月5日?

经营期限：2018年3月5日至2048年3月5日

经营领域：投资办实业；房地产开发；承接：构筑工程、室内表装璜工程、园林绿化工程；构筑工程设计；物业治理；酒店治理服务；教育信息征询服务（不含培训、招生、出国留学中介）；会议服务；承办展览展示；房屋租赁服务。（上述经营领域涉及构筑业；依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动。）?

股权结构：

最近一年又一期财政指标情况（单一报表口径）：

单元：人民币元

四、涉及关联买卖的其他铺排

本次注销子公司的关联买卖不涉及其他铺排。

五、注销子公司的原因及对公司的影响

鉴于康碧园和康碧园（榆林）目前并未进行现实经营，业务发展缓慢，未达到预期成效。为聚焦主业经营，提高治理效能，整合现有资源，降低运营成本，经公司审慎决定，注销上述两家子公司。

本次注销子公司切合公司将来战术发展规划，有利于公司整合伙源配置，提高资产治理效能及整体经营效益。注销上述子公司将使公司归并报表领域产生变动，但不会对公司当期归并报表和当期损益产生内容性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

六、今年岁首至披露日与该关联人累计已产生的各类关联买卖的总金额

自今年岁首截至本布告披露日，公司与关联方pg电子游戏医药科技未产生关联买卖。

七、审议法式及独立董事事前认可和独立定见

1、公司第六届董事会于2019年9月20日召开第二十四次会议，审议通过了《关于注销子公司暨关联买卖的议案》，关联董事吴pg电子游戏、吴相君、吴瑞和李晨曦回避表决，其余5名非关联董事一致暗示赞成本议案。

2、公司第六届监事会于2019年9月20日召开第二十次会议，审议通过了《关于注销子公司暨关联买卖的议案》，3名非关联监事一致暗示赞成本议案。

3、独立董事对注销子公司的关联买卖事项进行了事前认可，并颁发了赞成本次关联买卖的独立定见：

（1）本次注销子公司事项切合公司的现实情况，有利于提高资产治理效能及整体经营效益，切合有关司法律规和《公司章程》的划定，不存在侵害公司及其他非关联股东权利的情景。

（2）公司董事会在审议该关联买卖议案时，关联董事回避表决，董事会召开法式、表决法式切合有关司法律规及公司章程的划定，形成的决定合法、有效。

综上，公司独立董事一致赞成本次关于注销子公司的关联买卖事项。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决定；

2、第六届监事会第二十次会议决定；

3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议有关事项的独立定见。

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特此布告。

pg电子游戏董事会

2019年9月21日??????