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出格提醒：

1、本次股东大会未出现否决定案的情景；

2、本次股东大会没有涉及调换上次股东大会决定
。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开功夫：

（1）现场会议功夫：2020年1月16日下午14:55

（2）网络投票功夫：2020年1月16日
。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2020年1月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2020年1月16日9:15至1月16日15:00的肆意功夫

2、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会
。董事长吴pg电子游戏先生主持会议
。

本次会议的召集、召开法式及表决方式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定
。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共15人，代表股份660,197,784股，占公司总股本的54.8466%
。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份656,687,497股，占公司总股本的54.5550%
。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参与网络投票的股东共6人，代表股份3,510,287股，占公司总股本的0.2916％
。

4、参与投票的中幼投资者（指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中幼投资者共7人，代表股份3,839,348股，占公司总股本的0.3190%
。

（三）公司部门董事、监事和高级治理人员及公司礼聘的见证律师出席了会议
。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
。

选举吴pg电子游戏、吴相君、吴瑞、李晨曦、徐卫东和张秋莲为公司第七届董事会非独立董事
。

本议案按累积投票造进行逐项审议
。具体表决了局如下：

（1）赞成吴pg电子游戏担任公司第七届董事会非独立董事的股数为660,099,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9851%，当选有效
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成3,741,040股，占出席会议中幼股东所持股份的97.3495%
。

（2）赞成吴相君担任公司第七届董事会非独立董事的股数为660,099,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9851%，当选有效
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成3,741,039股，占出席会议中幼股东所持股份的97.4394%
。

（3）赞成吴瑞担任公司第七届董事会非独立董事的股数为660,099,474股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9851%，当选有效
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成3,741,038股，占出席会议中幼股东所持股份的97.4394%
。

（4）赞成李晨曦担任公司第七届董事会非独立董事的股数为660,099,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9851%，当选有效
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成3,741,037股，占出席会议中幼股东所持股份的97.4394%
。

（5）赞成徐卫东担任公司第七届董事会非独立董事的股数为660,099,472股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9851%，当选有效
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成3,741,036股，占出席会议中幼股东所持股份的97.4394%
。

（6）赞成张秋莲担任公司第七届董事会非独立董事的股数为660,099,471股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9851%，当选有效
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成3,741,035股，占出席会议中幼股东所持股份的97.4393%
。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
。

选举刘骁悍、王震和高沛勇为公司第七届董事会独立董事
。

本议案按累积投票造进行逐项审议
。具体表决了局如下：

（1）赞成刘骁悍担任公司第七届董事会独立董事的股数为660,187,589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985%，当选有效
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成3,829,153股，占出席会议中幼股东所持股份的99.7345%
。

（2）赞成王震担任公司第七届董事会独立董事的股数为660,187,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985%，当选有效
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成3,829,152股，占出席会议中幼股东所持股份的99.7344%
。

（3）赞成高沛勇担任公司第七届董事会独立董事的股数为660,187,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985%，当选有效
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成3,829,151股，占出席会议中幼股东所持股份的99.7344%
。

董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一
。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
。

（1）赞成高学东担任公司第七届监事会非职工代表监事的股数为660,147,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924%，当选有效
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成3,789,434股，占出席会议中幼股东所持股份的98.6999%
。

（2）赞成刘根武担任公司第七届监事会非职工代表监事的股数为660,049,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9776%，当选有效
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成3,691,533股，占出席会议中幼股东所持股份的96.1500%
。

监事会中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级治理人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一
。

4、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬尺度的议案》
。

表决情况：赞成656,651,054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4628%；否决3,542,630股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5366%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成292,618股，占出席会议中幼股东所持股份的7.6216%；否决3,542,630股，占出席会议中幼股东所持股份的92.2717%；弃权4,100股，占出席会议中幼股东所持股份的0.1068%
。

5、审议通过了《关于削减公司注册本钱的议案》
。

表决情况：赞成660,187,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；否决6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成3,828,948股，占出席会议中幼股东所持股份的99.7291%；否决6,300股，占出席会议中幼股东所持股份的0.1641%；弃权4,100股，占出席会议中幼股东所持股份的0.1068%
。

议案5经本次股东大会以出格决定的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过
。

6、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》
。

表决情况：赞成660,187,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；否决6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%
。

其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成3,828,948股，占出席会议中幼股东所持股份的99.7291%；否决6,300股，占出席会议中幼股东所持股份的0.1641%；弃权4,100股，占出席会议中幼股东所持股份的0.1068%
。

议案6经本次股东大会以出格决定的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过
。

三、律师出具的司法定见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证定见如下：本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决法式及表决步骤切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定，表决了局合法有效
。

四、备查文件目录

1、公司2020年第一次一时股东大会决定；

2、北京国枫律师事务所关于pg电子游戏药业2020年第一次一时股东大会的司法定见书
。

特此布告
。