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pg电子游戏第七届董事会第五次会议于2020年4月7日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开
。本次会议通知和文件于2020年3月31日以电话通知并电子邮件方式发出
。会议应参与表决董事9人
，现实参与表决董事9人
。会议由公司董事长吴pg电子游戏主持
，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议
。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定
。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于新增设立召募资金专项账户的议案》
。

为规范召募资金的治理和使用
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，提高召募资金使用效能
，凭据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资金治理和使用的监管要求》、《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引》等有关司法、律例、规范性文件的最新划定和要求
，公司决定在中原银行股份有限公司克拉玛依分行增设一个召募资金专项账户
，用于连花清瘟系列产品产能提升项目召募资金25,486.60万元的存储、使用和治理
。同时授权公司治理层办理签定召募资金监管和谈等具体事宜
。

表决情况：赞成9票
，否决0票
，弃权0票
。

特此布告
。