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一、拟聘用管帐师事务所事项的情况注明

pg电子游戏（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘用2020年度财政审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并颁发独立定见，董事会赞成续聘中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）（以下简称“中勤万信”）为公司2020年度财政审计机构，年度审计用度为180万元。

中勤万信拥有证券、期货有关业务审计资格，具备为上市公司提供财政审计服务的经验与能力。自2003年至2019年，中勤万信已陆续17年为公司提供财政审计服务，在财政审计工作中，恪尽职守，并可能遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地实现公司财政审计工作。

二、拟聘用管帐师事务所的根基信息

1、机构信息

名称：中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）

机构性质：特殊通常合资

汗青沿革：中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）系2013年12月凭据财政部《关于推动大中型管帐师事务所选取特殊通常合资组织大局的暂行划定》由原中勤万信管帐师事务所有限公司转造而成的特殊通常合资企业，2013年12月11日经北京市财政局核准赞成（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日获得北京市工商行政治理局西城分局核发《合资企业交易牌照》。

注册地址：北京市西城区西直门表大街110号11层。

中勤万信拥有证监会和财政部宣告的证券期货有关业务审计资格，为DFK国际管帐组织的成员所。

是否从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：（2018年12月31日）3,900万元

职业风险基金使用：0

职业保险累计赔偿限额：8,000万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否参与有关国际管帐网络：中勤万信为DFK国际管帐组织的成员所。

2、人员信息

中勤万信首席合资报答胡柏和先生，未产生过改观。

上岁暮合资人数量（2019年12月31日）：69人

注册管帐师数量：481人

从业人员数量（2019年12月31日）：1294

是否有注册管帐师从事过证券服务业务：是

从事过证券服务业务的注册管帐师数量：132人

3、业务信息

最近一年总收入（2018年）：36,084万元

最近一年审计业务收入（2018年）：31,773万元

最近一年证券业务收入（2018年）：6,020万元

最近一年审计公司家数（2018年）：3,200家

最近一年上市公司年报审计家数（2018年）：38家

是否有涉及上市公司地点行业审计业务经验：是

4、执业信息

中勤万信管帐师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册管帐师职业路德守则》对独立性要求的情景。

拟具名项目合资人：张国华，注册管帐师，1995年起从事注册管帐师业务，至今为内蒙古北方沉型汽车股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司、中节能万润股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、pg电子游戏、河北汇金机电股份有限公司等多家上市公司提供过上市公司年报审计和沉大资产沉组审计等证券服务。

拟具名注册管帐师：孙红玉，注册管帐师， 2005年起从事注册管帐师业务。为西藏奇正藏药股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、昭通东凌国际投资股份有限公司、沈阳景致园林股份有限公司、博深工具股份有限公司、华冠新型资料股份有限公司等多家公司提供过年报审计、沉大资产沉组审计、内控审计、IPO申报审计等证券服务。

质量节造复核人：龙哲

龙哲从事证券服务业务18年，掌管审计和复核的上市公司超过 15家，具备相应专业胜任能力。

拟具名项目合资人张国华、拟具名注册管帐师孙红玉、质量节造复核人龙哲最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处罚。

5、诚信纪录

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。

三、拟聘用管帐师事务所推广的法式

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了审查，以为其在执业过程中对峙独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财政情况、经营成就，切实推广了审计机构应尽的职责，赞成向董事会提议持续聘用中勤万信管帐师事务所为公司2020年度财政审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立定见

（1）关于聘用2020年度财政审计机构的事前认可定见

独立董事以为中勤万信拥有证券、期货有关业务审计资格，具备为上市公司提供财政审计服务的经验与能力。自2003年至2019年，中勤万信已陆续17年为公司提供财政审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并可能遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地实现公司审计工作。为保障审计工作的陆续性，赞成持续聘用中勤万信为公司2020年度财政审计机构，并将有关议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

（2）关于聘用2020年度财政审计机构的独立定见

《关于聘用2020年度财政审计机构的议案》在提交董事会审议之前已经获得独立董事的事前认可，会议的表决和决定法式合法，切合有关司法律规和公司章程的有关划定，不存在侵害公司及其他股东利益、尤其是中幼股东利益的情景。

3、董事会审议聘用管帐师事务所的表决情况以及尚需推广的审议法式

公司第七届董事会第六次会议以9票赞成，0票否决，0票弃权审议通过了《关于聘用2020年度财政审计机构的议案》，赞成持续聘用中勤万信为公司2020年度财政审计机构，年度审计用度为180万元。

本次聘用2020年度财政审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1、第七届董事会第六次会议决定；

2、第七届董事会审计委员会2020年第三次会议决定；

3、独立董事关于第七届董事会第六次会议有关事项的独立定见；

4、中勤万信交易执业牌照，重要掌管人和监管业务联系人信息和联系方式，拟掌管具体审计业务的具名注册管帐师身份证件、执业证照和联系方式。

特此布告。

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董事会

2020年4月28日