证券代码：002603
证券简称：pg电子游戏药业
布告编号：2020-107
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2020年第四次一时股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容与信息披露使命人提供的信息一致。
（1）现场会议功夫：2020年12月23日下午14:55
（2）网络投票功夫：2020年12月23日。其中，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2020年12月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2020年12月23日9:15至12月23日15:00的肆意功夫
2、会议地址：克拉玛依高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室
4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴pg电子游戏先生主持会议。
本次会议的召集、召开法式及表决方式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共25人，代表股份664,198,618股，占公司总股本的55.1789%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份655,058,527股，占公司总股本的54.4196%。
参与网络投票的股东共17人，代表股份9,140,091股，占公司总股本的0.7593％。
4、参与投票的中幼投资者（指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）情况
出席现场投票及网络投票的中幼投资者共18人，代表股份9,291,391股，占公司总股本的0.7719%。
（三）公司部门董事、监事和高级治理人员及公司礼聘的见证律师出席了会议。
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
表决情况：赞成664,189,818股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9987%；否决8,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成9,282,591股，占出席会议中幼股东所持股份的99.9053%；否决8,800股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0947%；弃权0股。
表决情况：赞成664,189,818股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9987%；否决8,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级治理人员以表单独或者归并持有公司5%以下股份的中幼股东表决情况：赞成9,282,591股，占出席会议中幼股东所持股份的99.9053%；否决8,800股，占出席会议中幼股东所持股份的0.0947%；弃权0股。
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证定见如下：本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决法式及表决步骤切合有关司法、律例、规范性文件及pg电子游戏药业章程的划定，表决了局合法有效。
2、北京国枫律师事务所关于pg电子游戏药业2020年第四次一时股东大会的司法定见书。
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