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pg电子游戏第七届董事会第十二次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开
。本次会议通知和文件于2021年4月21日以电话通知并电子邮件方式发出
；嵋橛Σ斡氡砭龆9人，现实参与表决董事9人
；嵋橛晒径鲁の鈖g电子游戏主持，监事会成员、公司高级治理人员列席了会议
。本次会议的召集法式、审议法式和表决方式均切合《公司法》、有关司法律规及本公司章程的划定
。

   
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决定如下：

一、审议通过了《公司2021年第一季度汇报》
。

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度汇报》全文及正文（布告编号：2021-026）
。

二、审议通过了《关于初次公开刊行股票召募资金项目结项并将结余召募资金永远性补充流动资金的议案》
。

   
为满足公司发展必要，提高召募资金使用效能，结合公司现实经营情况，公司拟将初次公开刊行股票召募资金项目结项并将结余召募资金44,532,413.48元永远性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展
。

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于初次公开刊行股票召募资金项目结项并将结余召募资金永远性补充流动资金的布告》（布告编号：2021-029）
。

   
本议案需提请公司股东大会审议
。

三、审议通过了《关于调整公司回购股份用处暨注销已回购股份的议案》
。

   
为进一步守护投资者利益，结合市场情况及公司现实情况，对于公司现存的回购股份（即公司凭据2018年11月20日披露的《回购股份汇报书》所实现的回购股份数量的80%），公司决定将其用处由“用于执行股权激励打算”调整为“依法注销削减公司注册本钱”，注销回购股份10,356,480股，注销实现后公司总股本将由1,203,717,463股调换为1,193,360,983 股
。

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司回购股份用处暨注销已回购股份的布告》（布告编号：2021-030）
。

   
本议案需提请公司股东大会审议
。

四、审议通过了《关于批改<公司章程>的议案》
。

   
凭据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《丽江证券买卖所股票上市规定（2020 年订正）》《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引（2020年订正）》蹬仔关司法、行政律例、规范性文件的最新划定，结合公司现实情况，公司决定对《公司章程》予以订正
。

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于批改<公司章程>的布告》（布告编号：2021-031）
。

   
本议案需提请公司股东大会审议
。

五、审议通过了《关于订正公司若干造度的议案》
。

   
凭据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《丽江证券买卖所股票上市规定（2020 年订正）》《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引（2020年订正）》蹬仔关司法、行政律例、规范性文件的最新划定，结合公司现实情况，公司决定对现有若干造杜阻以订正
。各子议案审议情况如下：

   
1、审议通过了《关于订正<董事会议事规定>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
该议案需提交公司股东大会审议
。

   
2、审议通过了《关于订正<监事会议事规定>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
该议案需提交公司股东大会审议
。

   
3、审议通过了《关于订正<股东大会议事规定>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
该议案需提交公司股东大会审议
。

   
4、审议通过了《关于订正<董事会秘书工作细则>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
5、审议通过了《关于订正<总经理工作细则>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
6、审议通过了《关于订正<独立董事造度>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
该议案需提交公司股东大会审议
。

   
7、审议通过了《关于订正<关联买卖治理造度>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
该议案需提交公司股东大会审议
。

   
8、审议通过了《关于订正<经营决策治理造度>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
9、审议通过了《关于订正<召募资金使用治理法子>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
10、审议通过了《关于订正<黑幕信息知恋人登记治理造度>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
11、审议通过了《关于订正<沉大信息内部汇报造度>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
12、审议通过了《关于订正<信息披露治理造度>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
13、审议通过了《关于订正<投资者关系治理造度>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
14、审议通过了《关于订正<董事、监事和高级治理人员持股改观治理造度>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
15、审议通过了《关于订正<年报信息披露沉大差错责任查究造度>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
16、审议通过了《关于订正<非金融企业债务融资工具信息披露事务治理造度>的议案》

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
订正后的《董事会议事规定》、《监事会议事规定》、《股东大会议事规定》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《独立董事造度》、《关联买卖治理造度》、《经营决策治理造度》、《召募资金使用治理法子》、《黑幕信息知恋人登记治理造度》、《沉大信息内部汇报造度》、《信息披露治理造度》、《投资者关系治理造度》、《董事、监事和高级治理人员持股改观治理造度》、《年报信息披露沉大差错责任查究造度》、《非金融企业债务融资工具信息披露事务治理造度》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。

五、审议通过了《关于申请刊行中期单据的议案》
。

   
为进一步拓宽融资渠路，优化本钱结构，降低资金成本，为公司业务发展提供优良的资金保险，公司拟向中国银行间市场买卖商协会注册刊行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期单据
。

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
该议案需提交公司股东大会审议
。

   
内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请刊行中期单据的布告》（布告编号：2021-032）
。

六、审议通过了《关于召开2021年第一次一时股东大会的议案》
。

   
公司决定于2021年5月17日（周五）下午14：55时在克拉玛依市高新区天山大街238号pg电子游戏健全城会议室召开2021年第一次一时股东大会，审议有关议案
。

   
表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票
。

   
内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次一时股东大会的通知》（布告编号：2021-033）
。

   
特此布告
。