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关于调整公司回购股份用处暨注销已回购股份的布告

pg电子游戏第七届董事会第十二次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于调整公司回购股份用处暨注销已回购股份的议案》
。为进一步守护投资者利益，结合市场情况及公司现实情况，对于公司现存的回购股份（即公司凭据2018年11月20日披露的《回购股份汇报书》所实现的回购股份数量的80%），公司决定将其用处由“用于执行股权激励打算”调整为“依法注销削减公司注册本钱”，注销回购股份10,356,480股，注销实现后公司总股本将由1,203,717,463股调换为1,193,360,983 股
。本次调整公司回购股份用处暨注销已回购股份事项尚须提交公司股东大会审议，存在不确定性
。具体情况如下：

一、回购规划及执行情况

2018年10月18日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购部门社会公家股份的预案》
。该议案已经2018年11月6日召开的 2018 年第二次一时股东大会审议通过，公司确定将本次回购的股份用于执行股权激励、员工持股打算或依法注销削减公司注册本钱等，并于2018年11月20日披露了《回购股份汇报书》（布告编号：2018-071）
。上述布告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。

2019年4月9日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定回购股份用处的议案》
。公司决定将本次回购股份数量的80%用于执行股权激励打算，本次回购股份数量的20%依法注销削减公司注册本钱，并于2019年4月10日披露了《关于确定回购股份用处的布告》（布告编号：2019-024）
。上述布告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。

2018年12月12日公司初次通过股票回购专用证券账户以集中竞价买卖方式回购股份，并于2018年12 月13日披露了《关于初次回购公司股份的布告》（布告编号：2018-079）
。上述布告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。

2019年11月5日，公司本次回购股份期限届满并执行结束
。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价买卖方式累计回购股份数量为12, 945, 600股，并于2019年11月7日披露了《关于回购期限届满暨回购执行了局的布告》（布告编号：2019-085）
。上述布告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。

2019年11月15日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司办理结束上述已回购股份数量的20%即2,589,120股的注销事宜，并于2019年11月19日披露了《关于部门已回购股份注销实现暨股份改观的布告》（布告编号：2019-090）
。上述布告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。

目前，上述回购股份数量的80%即10,356,480股存放于公司回购专用证券账户
。

二、本次调整的内容

凭据公司现实情况，并结合公司价值持续增长的思考，公司拟将上述回购股份数量的80%即10,356,480股的用处“用于执行股权激励打算”调整为“依法注销削减公司注册本钱”
。本次注销实现后，公司股份总数将由1,203,717,463股调换为1,193,360,983股
。

董事会提请公司股东大会授权董事会办理上所述股份注销有关手续
。本次调整公司回购股份用处暨注销已回购股份事项尚须提交公司股东大会审议
。

三、本次调整公司回购股份用处暨注销已回购股份对公司的影响

本次调整公司回购股份用处暨注销已回购股份事项是凭据公司现实情况，并结合公司价值持续增长的思考，不会对公司的财政情况和经营成就产生内容性影响，也不会影响公司治理团队的勤勉尽职，不存在侵害公司利益及中幼投资者权势的情景
。公司治理团队将持续当真推广工作职责，为股东创造价值
。

四、本次注销回购股份后公司股权结构的改观情况

五、独立董事定见

公司本次调整公司回购股份用处暨注销已回购股份事项切合《公司法》、《证券法》、《丽江证券买卖所上市公司回购股份执行细则》等司法律规的有关划定，本次调整公司回购股份用处暨注销已回购股份事项是凭据公司现实情况，并结合公司价值持续增长的思考，不会对公司的财政情况和经营成就产生内容性影响，也不存在侵害公司及整个股东利益的情景
。公司董事会对本事项的审议及表决法式合法合规
。
因而，我们赞成本次调整公司回购股份用处暨注销已回购股份事项，并赞成将该事项提交公司股东大会审议
。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决定；

2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议有关事项的独立定见
。

特此布告
。

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董事会
2021年4月29日